№ 9349959, 07.05.2010, Chuhuiv City Court of Kharkiv Oblast

Дело № 4-53/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

7 мая 2010 года

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Оболенской С.А.

при секретаре Гамолиной Е.В.

с участием прокурора Гончаренко А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании Чугуевского городского суда представление следователя по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Ребенко C.Н. о проведении внеплановой выездной документальной бухгалтерской ревизии по уголовному делу №91100020 ,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области обратился в суд с представлением согласованным с прокурором, в котором просит назначить внеплановую выездную документальную бухгалтерскую ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Чугуевского отделения № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины».

Обосновано представление тем, что Чугуевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 91100020 в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по ч.1 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период октября-ноября 2006 года, ОСОБА_2, ОСОБА_3, а также рядом иных лиц путем использования заведомо для них поддельных документов, мошенническим путем были получены потребительские кредиты в Чугуевском отделении № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» на сумму 361500,00 грн.

Кроме того, следствием установлено, что в период 2006-2007 года, на имя ОСОБА_4, ОСОБА_5, а также ряда иных лиц были получены кредиты по поддельным документам в Чугуевском отделении № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» идентификационный код 02765847 МФО 350222.

Учитывая изложенное, а также то, что в ходе досудебного следствия, возникла необходимость в документальной проверке по вопросам взаимоотношений физических лиц ОСОБА_2, ОСОБА_3 и иных лиц (далее заемщики) с Чугуевским отделением № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», необходимо произвести выездную документальную бухгалтерскую ревизию в Чугуевском отделении № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины».

Суд выслушав следователя, прокурора, поддержавших представление, изучив материалы дела, считает, что последнее обоснованно и подлежит удовлетворению ввиду следующего.

В производстве СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 91100020 возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по ч.1ст. 190 УК Украины.

Согласно ч.7 ст. 11 Закона Украины «О государственной контрольно ревизионной службе в Украине» внеплановые выездные ревизии и проверки субъектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности , которые не отнесены данным законом к подконтрольным учреждениям, проводятся контрольно-ревизионной службой по решению суда, вынесенному на основании представления следователя для обеспечения расследования уголовного дела.

Согласно материалам представления, у суда имеются указанные в ч.8 ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно ревизионной службе в Украине» основания, предусмотренные ч. 7 ст. 11 Закона для дачи разрешения на проведение внеплановой выездной документальной бухгалтерской ревизии КРУ Чугуевского отделения № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» для обеспечения расследования уголовного дела, так как суду представлены достаточные данные, свидетельствующие о основаниях к возбуждению дела и необходимости проведения ревизии в указанном учреждении в рамках возбужденного уголовного дела для их подтверждения или опровержения.

На основании вышеизложенного, принимая, во внимание, что по уголовному делу возникла необходимость проведения внеплановой документальной ревизии Чугуевского отделения № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», руководствуясь ст. 66, 128-1, 177 УПК Украины, ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе», пунктам 27-29 Постановления Кабинета Министров № 550 от 20.04.2006 г «Об утверждении порядка проведения инспектирования государственной контрольно - ревизионной службой.-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Назначить внеплановую выездную документальную бухгалтерскую ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Чугуевского отделения № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» идентификационный код 02765847 МФО 350222 юридический адрес: Харьковская область, г.Чугуев, ул. Карла Либкнехта, 33.

На разрешение ревизии поставить следующие вопросы:

1) Проверить законность выдачи и получения кредитных средств заемщиками, по заключенным договорам потребительского кредитования в Чугуевском отделении № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»?

2) В каком порядке, а также, в какой сумме были выданы заемщикам потребительские кредиты в период 2006-2007 годов - Чугуевским отделением № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»?

3) Какова сумма задолженности заемщиков на сегодняшний день перед Чугуевским отделением № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», возникшая в результате невыполнения обязательств по договорам потребительского кредитования?

4) В должностные обязанности, каких сотрудников Чугуевского отделения № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» входила проверка достоверности информации предоставленной в банк заемщиками, и были ли такие обязанности этими сотрудниками выполнены?

5) Был ли нанесен материальный ущерб Чугуевскому отделению № 2834 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» вследствие не возврата задолженности по кредитным договорам, заключенным с заемщиками?

Производство ревизии поручить ревизорам контрольно-ревизионного управления в Харьковской области.

Определить срок проведения внеплановой документально-бухгалтерской ревизии в 15 рабочих дней с 12 мая 2010 года по 1 июня 2010 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ