Court ruling № 93483961, 24.11.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51487/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року Слідчий судя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчогоз ОВСшостого слідчоговідділу РКПслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

24.11.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази, які були вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує у повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000175, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування та в ході оперативного супроводження кримінального провадження №32020100000000175 внесеного до ЄРДР 23.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено службові особи ТОВ «КТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37682336), організували схему по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

19.11.2020 у вказаному кримінальному провадженні згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2020 проведено обшук за місцем фактичного введення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КТ УКРАЇНА», ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ДНІПРО М», та складських приміщеннях які використовує ТОВ «КТ УКРАЇНА», ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ДНІПРО М», а саме за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «КТ УКРАЇНА» та складські приміщення ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ДНІПРО М».

Виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 283058 грн., картки на пальне WOG (газ, бензин, ДП) загальна сума 3580 літрів, фінансово-господарські документи ТОВ «КТ УКРАЇНА» з ТОВ «СІЛПАК» (код 41198495), ТОВ «ТАУ ТРЕЙД» (код 41359240), ТОВ «ЛАЙН ТОРГ» (код 41297854), ТОВ «ОРІАНТ» (код 40798348), ТОВ «САНІЕЛЬ» (код 41736078), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу обшуку від 19 листопада 2020 року, обшук що проводився за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «КТ УКРАЇНА» та складські приміщення ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ДНІПРО М», яке на праві власності належить ТОВ «Лікра».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідност.171ч.2КПК Україниу клопотанніслідчого,прокурора проарешт майнаповинно бутизазначено:1)підстави,у зв`язкуз якимипотрібно здійснитиарешт майна;2)перелік івиди майна,що належитьарештувати;3)документи,що підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 171 КПК України, в клопотанні не вказано підстав у зв`язку з якими необхідно накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 19.11.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, слічим у клопотання не вказано кому належить вилучене майно, не надано документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно ст. 172 ч. 3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна підлягає поверненню прокурору, який його погодив, для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 117, 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого зОВС шостогослідчого відділуРКП слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про арештмайна повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1