Court ruling № 93282264, 26.11.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52077/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42020101070000043 від 06.02.2020 про проведення обшуку домоволодіння та усіх прибудинкових споруд за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності та в якому проживає ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101070000043 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07.10.2019 №2548 «Про затвердження умов продажу активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 22.11.2019 відбулись електронні торги з продажу лоту №GL18N212456, що включає пул активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості. Початкова ціна продажу була затверджена на рівні 487 461 575, 99 грн., гарантійний внесок - на рівні 5% від початкової (стартової) ціни лоту, а отже складав 24 373 078, 80 грн.

На адресу органу досудового розслідування надійшли матеріали виконання доручення з Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань з яких вбачається, що ОСОБА_5 , який станом на час проведення аукціону з продажу пулу активів неплатоспроможних банків обіймав посаду директора ТОВ «Фінансова оферта» (код ЄДРПОУ 42501205), може бути причетним до скоєння розслідуваних злочинів та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане також підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з довідки, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №233593665 від 23.11.2020 право власності на вказане нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що за адресою проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися речі та документи, які свідчать про протиправні дії останнього, листування між учасниками аукціону з продажу пулу активів неплатоспроможних банків, чорнові записи та печатки, електронні носії інформації на яких збережена інформація та документи щодо участі у торгах та інше.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення ком`ютерерної техніки, мобільних терміналів, сім-карток, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим цього ж слідчого відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку домоволодіння та усіх прибудинкових споруд за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності та в якому проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: листування між Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037) та/або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ «Бізнесресурс-Україна» (код ЄДРПОУ 38315464); статуту, протоколів установчих зборів, посадових інструкцій, печаток, штампів, договорів, довіреностей у яких зазначено ТОВ «Бізнесресурс-Україна» (код ЄДРПОУ 38315464), Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037); документів підписаних від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ; інших документів, які мають значення для досудового розслідування; ноутбуків, планшетів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, магнітних носіїв інформації; чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1