№ 9316989, 05.05.2010, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 4-184

2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 мая 2010 года Октябрьский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Труханович В.В.

при секретаре - Лукьяновой В.И.

с участием прокурора - Куриленко В.П.,

рассмотрев представление старшого следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД Владимирова А.Ю., о производстве выемки в Первом Харьковском филиале АКБ «Базис» документов составляющих банковскую тайну, суд

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела № 3109157 установлено, что 28 мая 2009 года в локомотивном депо Кременчуг ЮЖД при проверке контрольном замере грузовых цистерн №74738568, №73742843, №74202862, следовавших по отправке ст.Основа-Кременчуг ЮЖД была установлена недостача дизельного топлива в количестве 91 561 кг на сумму 546 669,87 грн..

Также было установлено, что грузовые цистерны №74738568, №73742843, №74202862 согласно сопроводительным документам были заполнены на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа дизельным топливом в общем количестве 171825 кг. и опломбированы запорно- пломбировочным устройством. Кроме того было установлено, что ЗПУ на данных цистерн в пути следования и до момента проверки не вскрывалось.

28 мая 2009 года на складе жидкого топлива станции Основа, согласно распоряжения № 6 от 28.05.09 г. была проведена инвентаризация, в ходе которой был выявлен излишек дизельного топлива в размере 42015 кг. Также было установлено, что между локомотивным депо Основа и ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726) был заключен договор П/Т-09582/НЮ о 10.04.2009 г. об оказании услуг по хранению нефтепродуктов на складе жидкого топлива депо Основа. Согласно документов предоставленных руководством локомотивного депо Основа, выявленный излишек дизельного топлива в количестве 42015 кг. принадлежит ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726). Однако в ходе досудебного следствия было установлено, что дизельное топливо принадлежащие ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726) согласно бухгалтерских документов локомотивного депо Основа: счет № 2030 «Дизельное топливо», и документам склада жидкого топлива: журнал прихода нефтепродуктов (форма №6-НП), товарная книга количественного движения нефтепродуктов ( форма №31-НП), на склад жидкого топлива локомотивного депо Основа не поступало и не оприходывалось. Согласно документам, изъятым в ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726) была установлено, что 29 мая 2009 года с ООО «Абрис-К» был заключен договор № 29-05/1. Согласно данного договора ООО «Евро Инвест Строй» приобрело у ООО «Абрис-К» дизельное топливо в количестве 64 тонн, которое на момент заключения договора должно было, находится на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа. Однако проведенной проверкой было установлено, что дизельного топлива принадлежащего ООО «Абрис-К» на складе жидкого топлива не было. Также было установлено, что в Первом Харьковском филиале АКБ «Базис» МФО 351599 г. Харьков открыт расчетный счет №260053011829 принадлежащий ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726)

28 сентября 2009 года СО Управления МВД Украины на ЮЖД по данном у факту было возбужденно уголовное дело № 3109157 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины.

30 апреля 2010 года старший следователь СО Управления МВД Украины на ЮЖД Владимиров А.Ю. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, который полагает, что представление следователя подлежит удовлетворению, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что производство выемки в Первом Харьковском филиале АКБ «Базис» МФО 351599 г. Харьков оригиналов документов составляющих банковскую тайну: чеков, платежных поручений, а также распечаток движения денежных средств за весь период деятельности по расчетному счету №260053011829 принадлежащему ООО «Евро Инвест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726), имеет значение для установление истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД Владимирова А.Ю.- удовлетворить.

Провести выемку в Первом Харьковском филиале АКБ «Базис» МФО 351599 г. Харьков оригиналов следующих документов составляющих банковскую тайну: чеков, платежных поручений, а также распечаток движения денежных средств за весь период деятельности по расчетному счету №260053011829 принадлежащему ООО «Евро Ивест Строй» (код ЕГРПОУ 35350726), с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В. В. Труханович