Court ruling № 93089331, 19.11.2020, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9579/20

Провадження № 1-кс/461/7558/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020140000000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів, які стали підставою для укладання Договорів №1331/10-20 та №15/10-20 укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів договорів №1331/10-20 та №15/10-20 укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних документі, ліцензій (сертфікати) по вказаному виду діяльності, договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу, що передбачені Кодексом газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, документів щодо приймання-передачі природного газу у зв`язку з його зберіганням (закачуванням, відбором), документи, що підтверджують відпуск, транспортування, зберігання і наявність газу; документи щодо фактичного відпуску газу згідно умов договорів перед ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірені копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, тощо), посадові інструкції керівника Товариства, наказів на призначення на посаду.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вилучення оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість провести необхідні судово - почеркознавчі експертизи, оскільки такі документи містять відомості, які нададуть органу досудового розслідування всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також за допомогою вилучення оригіналів вказаних документів орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд справи у її відсутності.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42020140000000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 13.10.2020 між Товариством з обмеженою

відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №1331/10-20.

Відповідно до умов договору 133170-20 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним обсягом 700,000 тис. куб. м. (сімсот тисяч кубічних метрів) за ціною 5 825,00 грн. (п`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять грн. 00 коп.) з ПДВ за 1000 куб. м природного газу на загальну суму 407500,00 грн. (чотири мільйони сімдесят сім тисяч п`ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ.

Відповідно до умов договору №133170-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним договором, здійснюється Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, який передається Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.

Крім того, умовами Договору №133170-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу та підписує всі необхідні документи, що підлягають передачі Покупцю згідно даного договору за графіком:

-з 15 по 29 жовтня 2020 року обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41000 м. куб.;

-30.10.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 44000 м. куб.;

-31.10ю.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41000 м. куб.;

Крім того, між між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №15/10-20 від 15.10.2020 року.

Відповідно до умов договору №15/10-20 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним обсягом 2000,000 тис. куб. м. за ціною 5850, 00 грн. з ПДВ за 1000 куб. м. природного газу на загальну суму 11700000, 00 грн.

Відповідно до умов договору №15/10-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним договором, здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, які передаються Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.

Крім того, умовами договору №13/10-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу (на підписує всі необхідні для цього документи), що підлягає передачі Покупцеві згідно даного Договору з наступним графіком:

- 16-го жовтня по 31 жовтня 2020 року обсяг роботі передачі природного газу через Торгові сповіщення складає 125 000 м. куб.

На виконання вказаних вище договорі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти оплачено в повному обсязі, однак ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткою здійснило передачу природного газу по Договору №1331/10-20 та №15/10-20 в загальному обсязі 238,000 тис. куб. м., при цьому така передача природного газу всупереч умовам Договору №1331/10-20 фактично не здійснюється з 17.10.2020 року, а відповідно до Договору №15/10-20 поставка газу не здійснювалася взагалі, незважаючи на те що по вказаних договорах поставка газу повинна була відбутися до 31.10.2020.

У зв`язку із вищевикладеним, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стали підставою для укладання Договорів №1331/10-20та №15/10-20,які укладеніміж ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » таТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість провести необхідні судово - почеркознавчі експертизи, оскільки такі документи містять відомості, які нададуть органу досудового розслідування всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також за допомогою вилучення оригіналів вказаних документів орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведене, отримання доступу до даних оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення

надасть можливість отримання важливих речових доказів та постійний доступ до них, можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також унеможливить їхню зміну та знищення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020140000000138 від 22.10.2020,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.4ст.190КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів, які стали підставою для укладання Договорів №1331/10-20 та №15/10-20 укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів договорів №1331/10-20 та №15/10-20 укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних документі, ліцензій (сертфікати) по вказаному виду діяльності, договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу, що передбачені Кодексом газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, документів щодо приймання-передачі природного газу у зв`язку з його зберіганням (закачуванням, відбором), документи, що підтверджують відпуск, транспортування, зберігання і наявність газу; документи щодо фактичного відпуску газу згідно умов договорів перед ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірені копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, тощо), посадові інструкції керівника Товариства, наказів на призначення на посаду.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1