Court ruling № 92986268, 19.11.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5422/20

Провадження № 1-кс/552/1964/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

19.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, -

встановив:

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності та використовується ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 )з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення: документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальникам та покупцях), документів щодо проведених фінансово-господарських операцій міжТОВ «Технафтсервіс» СП (код ЄДРПОУ 31998456) та ТОВ «Біонова Трейд» (код 42878833), ТОВ «Корпван Солюшн» (код 41716109),ТОВ«Фінанс-Л»(код41049299),ТОВ«Діблен» (код 41787101), ТОВ «Дінер Вайс» (код 42185130), ТОВ «Інвест-Маркет Буд» (код 34015677), ТОВ «Гелтекс Плюс» (код 43155809), ТОВ «Еллада Індастрі» (код 39537482), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ«Трейдеко» (код 42910012), ТОВ «ТД «Тагус» (код 40088824), ТОВ «Меморіан Індастрі» (код 43155919), ТОВ «Глаксі Стандарт» (код 41698766),ТОВ«ШеріданБуд»(код41228728),ТОВ«Промпорт»(код42982129),ТОВ«Бендком» (код 42863332), ТОВ «Чадал Траст» (код 43386406), ТОВ «Роял Оук Транс» (код 43159714), ТОВ «Профікейлж» (код 43321658), а також документів щодо придбання таких товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, що реалізовувались ТОВ «Технафтсервіс» СП (код ЄДРПОУ 31998456) на користь вказаних підприємств, у тому числі у «Представництво «Матрапак гмбХ» (код ЄДРПОУ 26620326), ТОВ «Алекспрос» (код ЄДРПОУ 32679601), ТОВ «Салара-Трейд» (код ЄДРПОУ 37617529), ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015), ПРАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), за період 2017-2020 років, матеріалів листування, договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, рахунків-фактур, товарно-транспортних документів, заявок, маршрутних листів, довіреностей, печаток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, в тому числі в іноземній валюті, штатного розпису, протоколів (наказів) про призначення протягом 2017-2020 років службових осіб, їх посадові обов`язки, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів та іншого), з можливістю її копіювання, на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, які в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені, в тому числі документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за період 2017-2020 років.

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 20.11.2020 року о 08-15 год. у приміщені Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1