Court ruling № 92971237, 19.11.2020, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6071/20 ун. № 759/20340/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого відділу розслідування ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих та інших документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), які містять на собі сліди злочину та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч.2ст.189КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в 2009році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім того, ОСОБА_6 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права ОСОБА_7 на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших, чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

В результаті дій ОСОБА_6 та інших осіб ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних. Слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_19 , який визнаний потерпілим.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 та інших наближених до нього осіб.

Також встановлено, за вказівкою ОСОБА_6 невстановлені досудовим розслідуванням особи (з числа довірених осіб), зареєстрували ТОВ «А.С.Б.» ( ЄРДПОУ 34474926), для реалізації своїх злочинних намірів щодо шахрайства та легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, засновником якого є ОСОБА_16 . Однак, під час допиту як свідка ОСОБА_16 повідомив, що він не є засновником даного товариства, крім того не засновував жодних товариств від свого імені, не вів фінансово господарську діяльність на товариствах, не отримував електронних ключів для подачі податкової звітності, доходів від діяльності товариств не отримував.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 співпрацював з приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка на допиті в якості свідка підтвердила факт співпраці з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , також підтвердила участь в реєстрації правочинів по товариствам засновниками яких були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи їх довірені особи. За вказівкою ОСОБА_6 неодноразово здійснювала злочинну діяльність як нотаріус. Зокрема, ОСОБА_20 зареєструвала довіреність, якою ОСОБА_21 - цивільна дружина ОСОБА_6 , надала право розпоряджатися особистим нерухомим майном ОСОБА_13 та ОСОБА_22 , довіреність №7752 від 30.11.2019 завірена підписами ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , а згідно інформації з баз даних Державної прикордонної служби України перетину кордону ОСОБА_21 виїхала за межі України 23.04.2019 та до 13.10.2020 не поверталась, тобто при укладанні довіреності не була присутня.

Дане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 12016110140002355 від 20.09.2016 в межах якого 15.04.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України та оголошено розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук, 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

За даними органу досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до виїзду закордон проживав у м. Києві за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 та має у власності автомобіль марки «Аudi» моделі «ТТ» д.н.з. НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, а також і на те, що за місцями проживання ОСОБА_6 можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної організації виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаним місцем проживання ОСОБА_6 , де можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання і просив його задовольнити з підстав в ньому зазначених.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання за наявними матеріалами обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_6 , який за інформацією органу досудового розслідування проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_6 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду. На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, документи за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформаційної довідки від 05.10.2020 № 226797455 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за зареєстрованими даними будинок за адресою: АДРЕСА_1 ні заким незареєстрований (а. 229).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальникувідділу СУГУНП вКиївській області ОСОБА_23 , старшомуслідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Київськійобласті ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 року на проведенняобшуку житловогобудинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), протоколів загальнихзборів,копій статутів,довіреностей натретіх осіб,вільних зразківпідписів фігурантівсправи,чорнових записівз зазначеннямвказаних товариств,печатей,документів,що посвідчуютьсяособу (наоснові якихвідбувалась реєстраціятовариств),флеш накопичувачів,мобільних телефонів,комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, вогнепальної тахолодної зброї,паливно-мастильнихречовин,бойових припасівта вибуховихречовин іззначними руйнівнимивластивостями таінших речей,що підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимаганнята шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_7 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_41