Court ruling № 92940227, 05.11.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/8262/19

Провадження № 1-кс/752/8361/20

У Х В А Л А

пропроведення обшуку

05 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання уставних та реєстраційних документів ПрАТ «АТП-1», документів що регулюють діяльність ПрАТ «АТП-1».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити у повному обсязі з викладених підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, та документи якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1».

Встановлено, що приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія Київміськбуд» (далі Компанія) є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «АТП-1» (ЄДРПОУ 03746384) номінальною вартістю 295794 грн.

За підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017 році товариство не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.

Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ «АТП-1» здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно витрат Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ «АТП-1» у вигляді дивідендів.

Так, 24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» на яких за зверненням акціонера ОСОБА_6 ( акціонер, що володіє більше 5 відсотками голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20000000 грн.

Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися ПрАТ «АТП-1» з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20000000 грн.

Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».

В 2018 році ПрАТ «АТП-1» розпочало відчужувати майно, внаслідок чого у підприємства зменшуються активи та наявна збитковість підприємства, станом на 2019 рік підприємство відчужило всі наявні транспортні засоби, які забезпечу підприємству стабільний дохід за рахунок перевезення вантажів.

Так, допитаний в якості свідка колишній директора ПрАТ «АТП-1» ОСОБА_7 , зазначив, що на момент мого звільнення у 2017 році на балансі підприємства знаходилось близько 200-т одиниць авто-техніки, а також близько 20 млн. гривень на рахунках, а штат робітників налічував більше 100 чоловік, яким регулярно сплачувалась заробітна плата, більше того, платня збільшувалась кожного місяця.

Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.

Разом, з тим досудовим розслідування встановлено, що контрольний пакет цінних паперів ПрАТ «АТП-1» був розподілені між групою осіб які отримуючи вказівки від невстановленої особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» приймали протиправні рішення направлені на доведення до банкрутства підприємства.

До зазначеної групи осіб входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Таким чином на данний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання речей та документів які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадження, та які не були надані службовими особами ПрАТ «АТП-1» в ході проведення тимчасового доступу а подальшому обшуку на підприємстві, а саме: уставних та реєстраційних документів ПрАТ «АТП-1», документів що регулюють діяльність ПрАТ «АТП-1» а саме: протоколи загальних зборів з відомостями про учасників, дорученнями, бюлетенями про голосування на зборах, листами повідомлення учасників про дату проведення зборів, протоколи наглядової ради з додатками до них, розпорядження, документи в яких наявні відомості про цінні папери а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів, власників цінних паперів, розпоряджень відносно цінних паперів, оцінки вартості цінних паперів, доручення на розпорядження цінними паперами, також документи які містять відомості щодо депозитарних установ в яких обслуговується ПрАТ «АТП-1 з 2017 року по теперішній час, договорів купівлі продажу, договорів фінансової допомоги, чорнових записів та цифрових носіїв на яких наявні відомості шодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1».

Встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Місце фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 09.10.2020 р.

Слідчим в клопотанні обґрунтовано, що доступ до речей або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки у разі повідомлення про необхідність їх вилучення зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні речі і документи.

Із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за зазначеною адресою можуть знаходитись відшукувані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, тому з метою документування злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальному провадженні, відшукання документів які мають доказове значення в кримінальному правопорушенні або майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатню підстав для проведення обшуку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110,233- 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000245 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання уставних та реєстраційних документів ПрАТ «АТП-1», документів що регулюють діяльність ПрАТ «АТП-1» а саме: протоколи загальних зборів з відомостями про учасників, дорученнями, бюлетенями про голосування на зборах, листами повідомлення учасників про дату проведення зборів, протоколи наглядової ради з додатками до них, розпорядження, документи в яких наявні відомості про цінні папери а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів, власників цінних паперів, розпоряджень відносно цінних паперів, оцінки вартості цінних паперів, доручення на розпорядження цінними паперами, також документи які містять відомості щодо депозитарних установ в яких обслуговується ПрАТ «АТП-1 з 2017 року по теперішній час, договорів купівлі продажу, договорів фінансової допомоги, чорнових записів та цифрових носіїв на яких наявні відомості шодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1