Court ruling № 92862073, 16.11.2020, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/25123/20

Провадження №1-кс/127/11226/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВСвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП уВінницькій областімайор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000306 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УСР у Вінницькій області ДСР НП України за заявою ОСОБА_5 про те, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, намагаються заволодіти належними ОСОБА_5 частками у статному капіталі зазначеного товариства, чим завдають останньому матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_7 з пропозицією купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» (код ЄДРПОУ 03732057), власниками яких являлись ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі товариства 49,75 %, ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі товариства 49,75 % та ОСОБА_6 , з часткою у статутному капіталі товариства 0,49 %.

Сторонами було узгоджено, що продаж часток буде здійснений по номінальній вартості, яка розраховується пропорційно частки кожного учасника товариства та розрахунок проводиться шляхом підписання актів-прийому передачі часток при посвідчені підписів сторін у нотаріуса.

Так, з цією метою 23.04.2019 року в присутності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 6/2, громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 передали ОСОБА_5 належні їм частки в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка», шляхом підписання відповідних актів приймання-передачі часток.

Після цього, ОСОБА_5 проведено розрахунок з вказаними громадянами по номінальній вартості часток, зокрема з ОСОБА_8 в сумі 31544,00 грн, ОСОБА_4 в сумі 31544,00 грн., та ОСОБА_6 в сумі 311,00 грн.

Уподальшому, 06.08.2020 з Господарського суду Вінницької області на адресу ОСОБА_5 надійшли позовні заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , якими останні простять суд розірвати договори купівлі-продажу часток у статному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2020 укладені з ОСОБА_5 , розірвати акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2020 та зобов`язати державного реєстратора внести зміни до відомостей про ТОВ «Дружба Миколаївка» в частині виключення відомостей про учасника ОСОБА_5 .

Підставою подання вказаних позовних заяв стало невиконання ОСОБА_5 умов вказаного договору в частині оплати вартості часток в розмірі 6308800 грн. в строк до 23.04.2020 року.

В ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що договори купівлі-продажу часток у статному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019 укладені між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 він не укладав та не підписував, підпис від імені ОСОБА_5 виконаний не ним а іншою особою.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи завідомо підроблені документи, намагаються заволодіти належними ОСОБА_5 частками у статному капіталі зазначеного товариства.

Так, під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_8 , який повідомив, що 23.04.2020року в приміщенні приватного нотаріуса було підписано 3 договори купівлі-продажу на 4 окремих аркушах, кожний з яких посвідчено сторонами, при цьому вартість часток ОСОБА_4 та ОСОБА_8 становила 31544,00 грн. та 311,00 грн. ОСОБА_6 . Усі примірники вказаних договорів ОСОБА_7 забрав та до цього часу не повернув. Крім того, доказом того, що сума договору становила 31544 грн., є подана ОСОБА_8 податкова декларація про майновий стан та доходи за 2019 рік та сплачені відповідні податки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також установлено, що ОСОБА_7 , у період з вересня 2018 по травень 2020 року надавав юридичну допомогу ТОВ «Дружба Миколаївка» щодо оформлення угод по викупу майнових сертифікатів у співвласників колишнього СВК «Дружба». Так, ОСОБА_7 під приводом необхідності дооформлення вказаних майнових сертифікатів, діючи за передньою змовою з ОСОБА_4 , забрав та до теперішнього часу не повернув реєстраційно-установчі документи ТОВ «Дружба Миколаївка», примірники договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка», протоколи загальних зборів товариства, печатку товариства, інші фінансово-господарські документи, чим перешкоджає здійсненню господарської діяльності ТОВ «Дружба Миколаївка».

За вказаноюадресою проживання ОСОБА_4 можуть знаходитися оригінали вказаних підроблених документів, зокрема: договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Дружба Миколаївка», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, на підставі яких учасники товариства ТОВ «Дружба Миколаївка» передали у власність громадянину України ОСОБА_5 належні їм частки, у статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка», документів щодо державноїреєстрації зміндо відомостейпро ТОВ «Дружба Миколаївка»,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань, а саме: акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Дружба Миколаївка», копії паспортів, довіреностей, витяги з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань, мобільні телефони, електронні носії інформації, інші предметита речі,на якихможуть міститисявідомості,що можутьбути доказамипід чассудового розгляду, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись оригінали підроблених документів, зокрема: договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Дружба Миколаївка», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, на підставі яких учасники товариства ТОВ «Дружба Миколаївка» передали у власність громадянину України ОСОБА_5 належні їм частки у статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка», документів щодо державноїреєстрації зміндо відомостейпро ТОВ «Дружба Миколаївка»,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань, а саме: акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Дружба Миколаївка», копії паспортів, довіреностей, витяги з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань, мобільні телефони, електронні носії інформації, інші предмети та речі, на яких можуть міститися відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя