Court ruling № 92848713, 13.11.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/8999/20

Провадження №1-кс/463/5826/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Стрепко Н.Л., з участю секретаря судових засідань Онишкевича О.І., розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Гладченко Є.О., погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Трушем О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145040000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (АТ КБ « ПРИВАТБАНК »), ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , завірених належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; даних щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « Приват24 » до банківської картки № НОМЕР_2 . Просить зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (АТ КБ « ПРИВАТБАНК »), ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ЗАХІДНОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ПРИВАТБАНК » код ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 49094, м. Львів вул. Липинського В., 13-А , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції Гладченко Є.О., а також дізнавачам - інспекторам сектору дізнання старшому Жуку М.П., Юрченку Ю.П., Сідлецькому А.В., Бойку Б.Б., Ковалику Ю.Б., Солодкій В.Р., Мітек О.Р., Лук`янчук Л.С.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020145040000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що в січні 2020 року, під час опалювального сезону, у нього виникла необхідність у закупівлі пелетів для опалення приміщень. Його знайомий ОСОБА_2 , порадив йому людину, яка за вигідну ціну, а саме: за 2600 грн. за тонну, продає пелети, та після чого, дав контакти ОСОБА_3 , а саме, номер мобільного телефону ОСОБА_3 : НОМЕР_3 , підприємця з м. Житомира. Під час телефонної розмови, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ,домовились про поставку вищевказаних пелетів. Одна з умов замовлення була попередня повна оплата грошових коштів за товар на банківську картку, що зазначив ОСОБА_3 у смс повідомленні мессенджера «Вайбер», а саме:номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_1 , перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 57200 гривень за 22 тонни пелетів. Оплату здійснив наперед, так як, його знайомий ОСОБА_2 , також, замовляв у нього пелети та ОСОБА_3 , доставляв їх по-домовленості. Через кілька днів, після того як, ОСОБА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 57200 грн., на зазначений ОСОБА_3 номер банківської картки, а саме: на картку НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , запропонував ОСОБА_1 , доплатити йому ще за 10 тонн пелетів, які він може догрузити та поставити - це здалось ОСОБА_1 схожим на шахрайські прийоми. ОСОБА_1 , вирішив порадитись з товаришем ОСОБА_5 , на що той, запевнив його, що не варто сумніватись. ОСОБА_1 погодився та перерахував на картку НОМЕР_2 ще 28800 грн. Це було на початку лютого 2020 року. Однак, товар йому не приходив. Після цього, ОСОБА_1 , неодноразово телефонував ОСОБА_3 , щоб дізнатись причину невиконання домовленості та в такому разі, щоб він повернув йому грошові кошти, однак, ОСОБА_3 , кожен раз знаходив іншу причину, та за весь час перерахував йому лише 10000 гривень. Пізніше, від товариша ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , дізнався, що ОСОБА_3 , йому теж не поставив товар та грошові кошти не повернув. Також, від ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , дізнався, що ОСОБА_3 , крім них, «кинув» ще багато знайомих людей. В ході проведення досудового встановлено, що згідно до витягу з сервісу визначення банку за номером картки « Bankidentificationnumber », банківська картка № НОМЕР_2 на яку перераховувались грошові кошти, належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (АТ КБ « ПРИВАТБАНК »), ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів та вчинення противоправних дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач Гладченко Є.О., не з`явилась, подала разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів заяву, відповідно до якого просить проводити розгляд такого без її участі та вказала, що клопотанні підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 вересня 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12020145040000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки, у відповідності до вимог ст. 258 КПК України, це є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірених копій документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо переказів коштів, оскільки дізнавачем не доведено, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, розкриття таких даних може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Окрім того, з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення, слід надати дізнавачу тимчасовий доступ до відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів лише за період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких, однак без їх вилучення.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині зобов`язання надати тимчасовий доступ іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Гладченко Євгенії Олегівни - задовольнити частково.

Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Гладченко Євгенії Олегівні та дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Лук`янчук Лілії Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК », з можливістю отримання належним чином завіреної копій таких, а саме:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів;

- даних щодо номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « Приват24 » до банківської картки № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (АТ КБ « ПРИВАТБАНК »), ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ЗАХІДНОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ПРИВАТБАНК », код ЄДРПОУ 14360570 , юридична адреса: 49094, м. Львів вул. Липинського В., 13-А .

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Гладченко Євгенію Олегівну.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Стрепко Н.Л.