Court ruling № 92842601, 12.11.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49594/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

за участю слідчого Охотника А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника Андрія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника А.А., яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Харіним С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, набув право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлові приміщення, які розташовані у торгівельно-житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС», після чого, з метою особистого збагачення, відчужив його, спричинивши юридичній особі матеріальної шкоди.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що у 2005 році його колишньою дружиною - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в співвідношенні 50/50% було засновано ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС», код ЄДРПОУ 33401239, основною діяльністю якого було будівництво житлових та нежитлових споруд, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 11.01.2020 постановою першого заступника Генерального прокурора підслідність у кримінальному правопорушенні № 12019100080008042 визначено за ГСУ НП України;

- 29.01.2020 після надходження матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування доручено ГСУ НП України;

- створено слідчу групу, складено план слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, надані доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, спрямованих на розкриття злочину, встановлення осіб, що його вчинили та обставин вчиненого злочину;

- допитано у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_12 про обставини вчиненого злочину;

- додатково допитано у якості свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про обставини вчиненого злочину;

- в порядку ст. 93 КПК України з Державної податкової служби України витребувано інформацію щодо обставин досліджуваних у кримінальному провадженні;

- в порядку ст. 93 КПК України з Національного банку України витребувано інформацію щодо обставин досліджуваних у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 закінчується 15.11.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- в порядку КПК України, на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ, розкрити банківську таємницю та вилучити документи Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», щодо обслуговування рахунків ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС»;

- в порядку КПК України, на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ, вилучити реєстраційну справу ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС»;

- в порядку КПК України, на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ, вилучити у ДП «НАІС» інформацію про реєстраційні зміни нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ;

- допитати у якості свідка приватного нотаріуса Київської області ОСОБА_13 щодо реєстраційних змін нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , та можливого незаконного втручання до персонального комп`ютера нотаріуса;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувати у приватного нотаріуса Київської області ОСОБА_13 висновок про дослідження персонального комп`ютера на предмет незаконного втручання;

- додатково детально допитано у якості свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11

- провести одночасні допити за участю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- встановити та опрацювати коло осіб із оточення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- в порядку КПК України, на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ, вилучити у операторів мобільного зв`язку інформації про абонентські номери, осіб, котрі могли вчинити вказаний злочин;

- провести огляд із залученням оперативно-технічної служби інформації, яка вилучена на підставі ухвал слідчого судді у операторів мобільного зв`язку про абонентські номери, об`єм наданих їм послуг та місця їх перебування в межах дії базових станції;

- провести необхідні негласні слідчі дії з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії, раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням неочевидності його вчинення та не встановленням на даний час особи підозрюваного, тяжкості вчиненого злочину, обсягу слідчих дій, а також умов карантину.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, місцезнаходження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України один із злочинів, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких злочинів, а саме злочин передбачений ч. 1 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених, проте просив продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100080008042 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника Андрія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 15 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин