Court ruling № 92804158, 12.11.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/12570/20

Провадження № 1-кс/592/6181/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місьцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 120202004400015532386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 про те, у 2011 році відбував покарання в Сумській виправній колонії №116. Так, одного разу до нього звернувся працівник колонії та запропонував ОСОБА_5 , щоб його родичі придбали обладнання по деревообробці та надали його в оренду Підприємству колонії №116 з можливістю останнього на ньому працювати. Обговоривши таку пропозицію, ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, дочкою ОСОБА_5 - директором СФГ «ГУД ЛЕНД» ОСОБА_6 з ТОВ «УкрТехМаш» укладено договір купівлі-продажу та придбано деревообробне обладнання та комплектуючі до нього, про що укладено акт прийому-передачі.

Після цього, СФГ «ГУД ЛЕНД» в особі директора ОСОБА_6 укладає договір оренди майна з ДП «Підприємством СВК управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумській області (116)» в особі директора ОСОБА_7 строком на 1 рік, при цьому уклавши також акт приймання-передачі майна.

Надалі, ОСОБА_6 сплатила послуги доставки деревообробного обладнання до ДП «Підприємства СВК управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумській області (116)». Доставкою займалося ТОВ «УкрТехМаш», в якого дане обладнання закуплялося.

Після звільнення з колонії ОСОБА_5 певний час перебував на оздоровчій реабілітації. У 2017 році він неодноразово звертався до Підприємства з метою повернення останніми обладнання, наданого в оренду. Однак кожного разу отримував відмову. Також ОСОБА_5 повідомляє, що від імені колонії укладено договір на придбання вказаного обладнання з невідомою фірмою, за що їй перераховано кошти, які розприділено між керівництвом, при цьому обладнання поставлене на баланс колонії, а номерні ідентифікуючі знаки знищено.

ОСОБА_5 достовірно відомо, що для привласнення грошових коштів Підприємством здійснюються виїзди на санітарні рубки вздовж доріг за участі бригади в`язнів з контролером, які без будь-яких документів здійснюють вирубку дерев м`яких та твердих порід. Вирубку вантажать на автомобіль, відвозять до різних підприємств, які в подальшому постачають цю ж деревину до Підприємства колонії. Отримані від таких дій кошти розприділяються між керівництвом. Одним з таких підприємств являється ПП «Торговий дім «Газпроменерго», директором якого являється ОСОБА_8 , при цьому керівником Підприємства колонії являється його син ОСОБА_9 . Так, директор ПП «Торговий дім «Газпромененрго», отримавши деревину, укладає від імені підприємства договори з установами на її постачання, за яку отримує грошові кошти.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту привласнення деревообробного обладнання та грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документації, яка стосується оренди обладнання, наданого у користування СФГ «ГУД ЛЕНД»: договір оренди майна з додатками, додаткові договори до договору оренди, платіжні документи по сплаті оренди, документів щодо повернення обладнання або його списання; документи, які стосуються закупівлі, обліку, використання та реалізації ДП «Підприємство ДКВС України (116)» деревини за період 2011-2020 рр.; а також завірених належним чином копій правовстановлюючих документів, зокрема посадові інструкції (обов`язки) керівництва, головного бухгалтера, статут (положення) підприємства, накази на призначення, штатні розписи, за період 2011-2020 ДП «Підприємство ДКВС України (116)».

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ДП «Підприємство ДКВС України (116)» (код ЄДРПОУ:08680796) за адресою:, м. Суми, вул. Роменська,110 у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020200440002386, зареєстрованому 12.08.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України по факту привласнення службовими особами ДП «Підприємство Сумської виправної колонії управління ДУПВП в Сумській області (116)» деревообробного обладнання.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ДП «Підприємство ДКВС України (116)» (код ЄДРПОУ:08680796) за адресою:, м. Суми, вул. Роменська,110.

Заявлені слідчим документи, а саме: документація, яка стосується оренди обладнання, наданого у користування СФГ «ГУД ЛЕНД»: договір оренди майна з додатками, додаткові договори до договору оренди, платіжні документи по сплаті оренди, документів щодо повернення обладнання або його списання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, які стосуються закупівлі, обліку, використання та реалізації ДП «Підприємство ДКВС України (116)» деревини за період 2011-2020 рр.; завірених належним чином копій правовстановлюючих документів, зокрема посадові інструкції (обов`язки) керівництва, головного бухгалтера, статут (положення) підприємства, накази на призначення, штатні розписи, за період 2011-2020 ДП «Підприємство ДКВС України (116)», мають відношення до вказаного кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ДП «Підприємство ДКВС України (116)» (код ЄДРПОУ:08680796) за адресою:, м. Суми, вул. Роменська,110, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: документації, яка стосується оренди обладнання, наданого у користування СФГ «ГУД ЛЕНД»: договір оренди майна з додатками, додаткові договори до договору оренди, платіжні документи по сплаті оренди, документів щодо повернення обладнання або його списання.

Строк дії ухвали - до 15.12.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимогст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1