Court ruling № 92700213, 31.10.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26969/20

Провадження № 1-кс/686/13179/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42020140400000010,

ВСТАНОВИВ:

31жовтня 2020року слідчийДругого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувсядо слідчогосудді Хмельницькогоміськрайонного судуз клопотаннямпогодженим з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема: бухгалтерські документи на облік та відпуск продукції на ТОВ «Торговий Дім «Аскор»» ЄДРПОУ 40919825; товаро транспортні накладні (ТТН) на відпуск продукції, квитанції та банківські документи про плату за продукцію, договори про відпуск продукції, первинні документи у прийманні участі у електронних торгах, їх результати, комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви (повідомлення) ОСОБА_6 , відповідно до якого вбачається, що начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства (надалі - ЧОУЛМГ) ОСОБА_7 за попередньо домовленістю з підлеглими працівниками та працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», з метою незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за сприяння у реалізації деревини породи «дуб», через систему електронних закупівель «Prozorro» за мінімальною вартістю, а саме за грошові кошти в розмірі 1 тис. грн. закожен кубічний метр лісопродукції породи «дуб».

Крім цього встановлено, що начальник ЧОУЛМГ ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел щодо незаконного збагачення, за попередньою змовою з заступником начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_8 , вимагають та отримають неправомірну вигоду від суб`єктів господарської діяльності за сприяння уреалізації деревини породи «дуб», через систему електронних закупівель «Prozorro» за мінімальною вартістю, лобіюванні інтересів «обраних» підприємців, безперешкодному відпуску деревини, заниженню сортності та об`єму під час її реалізації.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , являючись начальником ЧОУЛМГ, будучи наділеним організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, надає вказівки заступнику начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_8 , щодо забезпечення проведення аукціону на відпуск деревини породи «дуб» через систему електронних закупівель «Prozorro» суб`єктам господарської діяльності за мінімальною вартістю, а також у сприянні щодо заключенні прямих договорів на відпуск лісопродукції.

Вказані особи, залучили до своєї незаконної діяльності інших осіб з числа працівників ДП «Хотинське лісове господарство», у віданні якого площа лісових масивів в основному складається з деревини породи «дуб», які в свою чергу заручившись підтримкою вище зазначених осіб здійснює вирубку деревини породи «дуб», яку в подальшому реалізують через систему електронних закупівель «Prozorro» та по прямим договорам суб`єктам господарської діяльності, на яких їм вказують. За забезпечення виграшу лоту та безперешкодний відпуск деревини вказані вище особи вимагають у суб`єктів підприємницької діяльності неправомірну вигоду врозрахунку 1 тис. грн. за 1 кубічний метр деревини.

З метою конспірації та укриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 , залучив до скоєння злочину старшого майстра на лісозаготівельних роботах ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 - в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, яке саме майно, у тому числі цінності та інші речі (документи щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набуті кримінально протиправним шляхом, а також ті, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії, він планує відшукати у за адресою: АДРЕСА_1 та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як майно, цінності та ін., набуті кримінально протиправним шляхом, а не особисте майно та цінності користувачів даного житлового приміщення.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020 та/або за їх дорученням іншим слідчим, працівникам оперативних підрозділів УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 - домоволодіння що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення бухгалтерських документів на облік та відпуск продукції на ТОВ « Торговий Дім «Аскор» » ЄДРПОУ 40919825; товаро транспортних накладних (ТТН) на відпуск продукції, квитанцій та банківських документів про плату за продукцію, договорів про відпуск продукції, первинних документів у прийманні участі у електронних торгах, їх результати, комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних), грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 31 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя