Court ruling № 92687501, 23.10.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6574/20

провадження № 1-кс/405/3074/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

23.10.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоз ОВСдругого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2020 № 42020120000000100, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення, вилучення:

- печаток, штампів, факсиміле та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАСЛОЗАВОД ПІВДЕННА ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41424245), ТОВ "АГРОМАКС-ЛЮКС", (ЄДРПОУ 42551884), ТОВ "АРОСА ПРОМ" (ЄДРПОУ 42504017) та ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СХІД РЕСУРС»" (ЄДРПОУ 42665988) за період з травня 2019 по червень 2019 року, ТОВ «МАСЛОЗАВОД ПІВДЕННА ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41424245), ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 34201037), ТОВ «ІНТЕРА 2018» (ЄДРПОУ 42610221) та ТОВ «ТГ КОЛОС» (ЄДРПОУ 42653993) за період з липня 2019 по вересень 2019 року, а саме: бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), як на паперових так і на магнітних носіях інформації (накопичувачі (HDD та/чи SSD диски), флеш-картах, дисках, зовнішніх жорстких дисках), документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, вантажні митні декларації зі всіма додатками, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної чи вирощеної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) товарно-матеріальних цінностей, документів по переміщенню (надходженню, видачі) товарно-матеріальних цінностей по складам підприємства (складські книги, складські картки), реєстр руху автотранспорту (в`їзд - виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в`їзду, виїзду транспортних засобів, з обов`язковим зазначенням тоннажу, держ. номери автотранспорту), протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, документи, в яких зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, та реальні обсяги придбаної та реалізованої продукції, сертифікати про походження товарно-матеріальних цінностей та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження (переоформлення) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання товарно-матеріальних цінностей на терміналах, документів, які оформлювалися при розміщенні товару у режимі експорту (імпорту);

- мобільних телефонів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.10.2020 о 18 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_5