Court ruling № 92583350, 02.11.2020, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4569/20

Провадження №1-кс/751/2049/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42020270000000011, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, проведення судових експертиз, а також проведення інших процесуальних дій, у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:

- документи, що підтверджують інформацію щодо наявності у власності та/або користуванні транспортних засобів, спеціальної техніки, а саме: екскаваторів, автокранів, бульдозерів, самоскидів, катків та ін., які використовувалися підприємством у період з 01.01.2017 по 26.10.2020, з метою виконання будівельних робіт;

- первинні документи, які підтверджують облік робочого часу та використання паливно-мастильних матеріалів на роботу транспортних засобів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг у період з 01.01.2017 по теперішній час наступним СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: шляхові листи, рапорти по виконаній роботі та інші, а також документів щодо відображення даних операцій у бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості та інші);

- у разі залучення до виконання вказаних вище робіт інших СГД, надати завірені належним чином копії документів та відомості, які підтверджують вказані операції, а саме: договори (купівлі-продажу, надання послуг, транспортування продукції), додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів та інших документів;

- документи, що підтверджують відомості щодо осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначення: ПІБ, РНОКПП, дати народження, адреси реєстрації/проживання, контактного телефону, дати прийняття на роботу, дати звільнення з роботи, займаної посади;

- документи, що підтверджують використання у період з 01.01.2017 по 31.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, придбаних у наступних СГД: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та відображення даних операцій у бухгалтерському обліку, а також інформацію про залишки вказаних товарно-матеріальних цінностей, станом на 01.07.2020, 31.08.2020, 26.10.2020.

слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1