№ 9256235, 27.04.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ратушній Л.В.,

за участю прокурора Туча С.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про накладання розкриття банківської таємниці та виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109022, за фактом зловживання службовим становищем, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та службового підроблення службовими особами ТОВ «Будівельне управління №77» за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Будівельне управління №77» (код за ЄДРПОУ 31828558), діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що заробітна плата працівників підприємства за період з серпня до вересня 2008 року складала від 600 грн. до 8100 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до Довідки форми №1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку як достовірні, ті, що відповідають дійсності дані щодо сум нарахованого доходу працівникам підприємства, згідно з якими заробітна плата за період серпня-вересня 2008 року не перевищує 4000 грн. В подальшому зазначену довідку за період серпня-вересня 2008 року надано до Дніпропетровської МДПІ та сплачено до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

Відповідно до висновку управління оподаткування фізичних осіб Дніпропетровської МДПІ, втрати бюджету з податку з доходів найманих працівників ТОВ «Будівельне управління №77» складають 54857,96 грн.

Таким чином, умисними діями службових осіб ТОВ «Будівельне управління №77» заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб на суму 54857,96 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ТОВ «Будівельне управління №77», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, з метою повного та обєктивного проведення досудового слідства та встановлення істини по справі, а також враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «Будівельне управління №77», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, по рахунку № 26002001301102, який належить ТОВ «Будівельне управління №77», за період з дати відкриття рахунку по момент предявлення постанови, а саме:

роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку /рахункам/ із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на паперовому та магнітному носіях);

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін./.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Макаров