№ 9256218, 13.04.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2010 року смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В. з поданням про проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ БК «Регіон», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ БК «Регіон» (код ЄДРПОУ: 25518235) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня грудня 2008 року, в яких відобразили відомості про виконання субпідрядних робіт та поставку товарів ТОВ «Елітстрой» (код за ЄДРПОУ: 33820058), на загальну суму 437311,70 грн. в т.ч. ПДВ на суму 72885,28 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ БК «Регіон» в зазначений період часу господарських відносин з «ТОВ «Елітстрой» не мало, від вказаного субєкта господарювання роботи не приймало.

Таким чином, службові особи ТОВ БК «Регіон», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня грудня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про виконання субпідрядних робіт ТОВ «Елітстрой» на загальну суму 437311,70 грн. в т.ч. ПДВ на суму 72885,28 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 72885,28 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ТОВ БК «Регіон», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ БК «Регіон», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні ПАТКБ «Приватбанк», МФО 305299, (в паперовому та електороному вигляді) роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на: розрахунковому рахунку № 26002111684004; розрахунковому рахунку № 26005111684001; розрахунковому рахунку № 26050111684001, за період з дати відкриття рахунків по момент предявлення постанови суду до виконання, із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагетна/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Дніпропетровського

районного суду М.О. Макаров