Court ruling № 92562140, 12.08.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 12.08.2020 Справа № 554/4655/20

Провадження № 1-кс/554/10718/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000155 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.04.2020 року слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом неефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019.

Окрім цього, встановлені інші факти привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання будівельних робіт на об`єктах Полтавської області, шляхом внесення в акти виконаних робіт ф. КБ-2в недостовірних відомостей в період 2018-2020 р.р., чим спричинено збитки державному бюджету.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №12020170000000155 від 14.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що питання ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, в ІНФОРМАЦІЯ_2 було предметом перевірки з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведеної перевірки (аудиту) складено Акт № 29-37/97-о від 31 липня 2019 року.

Встановлено, що під час проведення перевірки (аудиту) представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися огляди стану виконання робіт з будівництва об`єктів (амбулаторій), розташованих на території Полтавської області. За результатами проведених оглядів складено наступні акти: Акт № 29-37/77-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/78-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 ; Акт № 29-37/79-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/80-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/81-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/82-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/86-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_5 ; Акт № 29-37/87-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_6 ; Акт № 29-37/88-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_7 ; Акт № 29-37/89-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_8 ; Акт № 29-37/91-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/92-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_9 ; Акт № 29-37/93-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 .

Під час проведення зазначеної перевірки було виявлено ряд допущених порушень, що можуть вказувати на наявність ознак складу кримінального правопорушення.

Проведеним розслідуванням встановлено, що за рахунок бюджетних коштів на території Полтавської області проводиться будівництво 27 амбулаторій. До виконання робіт по частині об`єктів залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконуються по наступним об`єктам:

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 »

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 »

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_5 »

«Будівництво амбулаторії по вул. Євгена Коновальця в с. Михайлики Шишацького району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по вул. Клименка в с. Мала Перещепина, Новосанжарського району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_12 , в с. Петрівка Роменська, Гадяцького району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по вул. Травневій в с. Великі Будища, Гадяцького району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ, Семенівського району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по площі Миру в с. Галущина Гребля, Новосанжарського району, Полтавської області»

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо ведення будівельних робіт по вказаним вище об`єктам.

Зокрема, необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Крім того, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в рамках якого прохається надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення оригіналів зазначених документів є виключною необхідністю. Без отримання доступу до оригіналів таких документів, унеможливлюється проведення подальших слідчих дій та експертних досліджень, оскільки інші можливості отримання таких документів вичерпані, а виготовлення копій таких документів може призвести до спотворення викладених в них відомостей та подальшого допущення помилок та необ`єктивного врахування таких відомостей при проведенні слідчих дій та експертних досліджень.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старший слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації з можливістю вилучення її в оригіналах, яка перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та стосується відносин щодо виконання будівельних робіт по наступним об`єктам: «Будівництво амбулаторії по вул. Дружби в м. Лютенька, Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 », «Будівництво амбулаторії по вул. Миргородській в с. Вирішальне, Лохвицького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Євгена Коновальця в с. Михайлики Шишацького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Клименка в с. Мала Перещепина, Новосанжарського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Соборності, 20, в с. Петрівка Роменська, Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Травневій в с. Великі Будища, Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ, Семенівського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по площі Миру в с. Галущина Гребля, Новосанжарського району, Полтавської області», а саме до: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) надати доступ до зазначених документів та матеріалів з можливістю їх вилучення в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1