Court ruling № 92373082, 22.10.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/19992/20

Провадження № 1-кс/761/12515/2020

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Бугіля В.В.

при секретарі: Калініченко Є.Г.

представник заявника Сулімова О.П.

розглянувши клопотання директора ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» ОСОБА_1 , про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017100000000370,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/29872/17 провадження № 1-кс/761/18915/2017 від 28 серпня 2017 року задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басова Д.С. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі AT «Таскомбанк» (МФО 339500) по підприємству, зокрема, ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) рахунок № НОМЕР_1 .

Заявник вважає, що арешт на майно (грошові кошти) ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) накладено необґрунтовано, а тому просить слідчого суддю його скасувати.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним, про причини неявки не попереджав, що не перешкоджає розгляду.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2017 року в межах кримінального провадження № 42017100000000370 було накладено арешт, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі AT «Таскомбанк» (МФО 339500) по підприємству, зокрема, ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) рахунок № НОМЕР_1 .

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи, приймаючи рішення про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт безготівкових грошових коштів, щодо яких йдеться у клопотанні, слідчий суддя керувався п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, вбачається, що арешт накладено в рамках розслідування кримінального провадження порушеного за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

З матеріалів клопотання не вбачається, що ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) має до даної діяльності відношення.

Тобто, ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) здійснює свою діяльність на законних підставах та основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля. Також товариство має право займатись іншими видами діяльності, що не суперечать закону.

В судовому засіданні встановлено, що грошові кошти на вищевказаному рахунку належить ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397).

Разом з тим з клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) не є підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Пунктом 2 ч. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р. зазначено:

«Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При цьому таке майно може перебувати, як у згаданих осіб так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна».

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України єдиною підставою арешту майна є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно було накладено необґрунтовано оскільки відсутня підстава для арешту майна, тому, враховуючи вищевикладене вважаю, що клопотання директора ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» ОСОБА_1 , про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017100000000370.

Керуючись ст.110, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/29872/17 провадження № 1-кс/761/18915/2017 від 28 серпня 2017 року, в межах кримінального провадження № 42017100000000370, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банківській установі AT «Таскомбанк» (МФО 339500) по підприємству ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код 40042397) рахунок № НОМЕР_1 , а також відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.