Court ruling № 92198344, 15.10.2020, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4341/20

Провадження № 1-кс/210/2027/20

"15" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2020 року начальник сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020)

В ході досудового розслідування встановлено, що термін заборгованості заробітної плати Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 становить 2 місяці.

В ході тимчасового доступу до речей і документів 10.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 від 12.08.2020 справа №210/4341/20 були отримані дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед який виявлено банківський рахунок НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (держказначейство) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фото фіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року до моменту тимчасового доступу до речей і документів, банківському рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (держказначейство) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (держказначейство) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12020040710000810 від 04.06.2020 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей у державного казначейства України (держказначейство) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, до клопотання начальника сектора дізнання не долучено жодного доказу на підтвердження викладених обставин.

Крім того, до клопотання не надано жодних доказів, які б підтверджували повноваження процесуального керівника у даному кримінальному провадженні та доказів якими обґрунтовується клопотання. В зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12020045710000058 від 25.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядкуКПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1