Court ruling № 92118022, 08.10.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/24957/20

Провадження № 1-кс/686/12360/20

УХВАЛА

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42020140400000010,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2020 слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема: бухгалтерські документи на облік та відпуск продукції на ТОВ «Торговий Дім «Аскор»» ЄДРПОУ 40919825; товаро-транспортні накладні (ТТН) на відпуск продукції, квитанції та банківські документи про плату за продукцію, договори про відпуск продукції, первинні документи у прийманні участі у електронних торгах, їх результати, комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, суд приходить до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у даному провадженні здійснюється за фактами вимагання начальником Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства (надалі - ЧОУЛМГ) ОСОБА_6 , за попередньо домовленістю з підлеглими працівниками та працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за сприяння у реалізації деревини породи «дуб», через систему електронних закупівель «Prozorro» за мінімальною вартістю, а саме за грошові кошти в розмірі 1 тис. грн. за кожен кубічний метр лісопродукції породи «дуб».

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник ЧОУЛМГ ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел щодо незаконного збагачення, за попередньою змовою з заступником начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_7 , вимагають та отримають неправомірну вигоду від суб`єктів господарської діяльності за сприяння у реалізації деревини породи «дуб», через систему електронних закупівель «Prozorro» за мінімальною вартістю, лобіюванні інтересів «обраних» підприємців, безперешкодному відпуску деревини, заниженню сортності та об`єму під час її реалізації.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , являючись начальником ЧОУЛМГ, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, надає вказівки заступнику начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_7 , щодо забезпечення проведення аукціону на відпуск деревини породи «дуб» через систему електронних закупівель «Prozorro» суб`єктам господарської діяльності за мінімальною вартістю, а також у сприянні щодо укладення прямих договорів на відпуск лісопродукції.

Вказані особи, залучили до своєї незаконної діяльності інших осіб з числа працівників ДП «Хотинське лісове господарство», у віданні якого знаходиться площа лісових масивів, яка в основному складається з деревини породи «дуб», які в свою чергу заручившись підтримкою вище зазначених осіб здійснює вирубку деревини породи «дуб», яку в подальшому реалізують через систему електронних закупівель «Prozorro» та по прямим договорам суб`єктам господарської діяльності, на яких їм вказують. За забезпечення виграшу лоту та безперешкодний відпуск деревини вказані вище особи вимагають у суб`єктів підприємницької діяльності непромірну вигоду в розрахунку 1 тис. грн. за 1 кубічний метр деревини.

З метою конспірації та укриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 , залучив до скоєння злочину старшого майстра на лісозаготівельних роботах ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Також встановлено, що ОСОБА_6 у своєму службовому кабінеті, що розташований в адміністративній будівлі Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 203А, веде розмови із співучасниками злочину про вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, обговорює шляхи та способи їх укриття, механізмів незаконного збагачення, а саме надає вказівки, щодо отримання неправомірної вигоди, від суб`єктів господарської діяльності, яку в подальшому останній розподіляє між всіма учасниками.

Також під досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується домоволодінням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстроване.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами доведено, що речі, які планується відшукати в результаті проведення обшуку (бухгалтерські документи щодо обліку та відпуску продукції на ТОВ «Торговий Дім «Аскор»» ЄДРПОУ 40919825; товарно-транспортні накладні (ТТН) на відпуск продукції (лісодеревини), квитанції та банківські документи про плату за вказану продукцію, договори про відпуск цієї продукції; первинні документи у прийманні участі у електронних торгах з приводу відпуску лісодеревини, їх результати; комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які були передані в якості неправомірної вигоди) мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у належному ОСОБА_5 домоволодінні ( АДРЕСА_1 ), а також що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанням в особисте життя особи.

З оглядуна обставини,зазначені уклопотанні таозвучені всудовому засіданніслідчим,слідчий суддявважає,що здобутоїорганом досудовогорозслідування інформаціїдостатньо дляприйняття рішенняпро необхідністьнадання дозволуна проведенняобшуку удомоволодінні заадресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: бухгалтерських документів щодо обліку та відпуску продукції на ТОВ «Торговий Дім «Аскор»» ЄДРПОУ 40919825; товарно-транспортні накладні (ТТН) на відпуск продукції (лісодеревини), квитанції та банківські документи про плату за вказану продукцію, договори про відпуск цієї продукції; первинні документи у прийманні участі у електронних торгах з приводу відпуску лісодеревини, їх результати; комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які були передані в якості неправомірної вигоди..

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020, на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: бухгалтерських документів щодо обліку та відпуску продукції на ТОВ «Торговий Дім «Аскор»» ЄДРПОУ 40919825; товарно-транспортні накладні (ТТН) на відпуск продукції (лісодеревини), квитанції та банківські документи про плату за вказану продукцію, договори про відпуск цієї продукції; первинні документи у прийманні участі у електронних торгах з приводу відпуску лісодеревини, їх результати; комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які були передані в якості неправомірної вигоди..

Ухвала діє по 06 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1