Court ruling № 91997607, 30.09.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/30779/20

Провадження № 1-кс/761/19166/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

30 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000059 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000059 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку виробничої бази ТОВ «Артма» за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 5, зареєстровано на праві власності за ПАТ "Лігобуд" (код ЄДРПОУ: 25273532), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІЗІО 21» (код 32211310) по взаємовідносинах із компанією нерезидентом Sipo Trading Limited (Кіпр), ТОВ «Венера Груп» (код 38448863), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Артма» (код 34804018), у тому числі документи бухгалтерського обліку (аналіз рахунку, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, облікові регістри, картка рахунку по бухгалтерським рахункам), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі (виконання робіт) послуг, контракти, договори комісії, договори поставки, ВМД зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль товарів, документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, контракти, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, чорнові записи, комп`ютерна оргтехніка, а також інші носії інформації, якщо на них міститься інформація про взаємовідносини між вказаними товариствами.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 жовтня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текстухвали будеоголошено 01жовтня 2020 року о 10 год 20 хв.