Decision № 9196387, 09.04.2007, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Радостєвій Т.С.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Комунарському районі м.Запоріжжя про надання дозволу АБ “Південний» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку приватного підприєця «Таран»

ВСТАНОВИВ:

Згідно бази даних ДПІ у Комунарському районі встановлено, що підприємство взято на облік як платник податків в ДПІ у Комунарському районі 10.12.1998р. за № 82.

Підприємтсвом відкриті розрахункові рахунки в філії АБ «Південний» в м.Запоріжжі.

14.03.07р. від державного реєстратора надійшов лист щодо внесення відомостей про відсутність за місцехнаходженням, якім підтверджено факт відсутності ПП «Таран» за юридичною адресою: м.Запоріжжя, вул.Радіо, 17. Дані обставини позбавляють ДПІ у Комунарському районі, як контролюючого органу платника податків, встановити відповідність фінансово-господарської діяльності ПП «Таран» вимогам податкового законодавства, як в частині нарахування та сплати податків і зборів до бюджету, так і взагалі. Для з»ясування обсягів грошових потоків, виявлення незаконних фінансових операцій, руйнування схем з використанням пов»язаних осіб та способів здійснення оплати за отриманий товар ДПІ у Комунарському районі необхідно отримати інформацію про обсяг та обіг коштів на поточних рахунках ПП «Таран» з вказанням дати, призначення та суми платежу.

Розглянувши подання та надані матеріали, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки вони свідчать про те, що ПП «Таран» за юридичною адресою, а саме: м.Запоріжжя, вул.Радіо, 17 відсуній. Дані обставини позбавляють ДПІ у Комунарському районі, як контролюючого органу платника податків, встановити відповідність фінансово-господарської діяльності ПП «Таран» вимогам податкового законодавства, як в частині нарахування та сплати податків і зборів до бюджету, так і взагалі, що без розкриття банківської таємниці неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Філії АБ “Південний” (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 226) розкрити для Державної податкової інспекції у Комунарському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ПП «Таран» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів по поточному рахунку 26006310046001 код ЄДРПОУ 25480892 в філії АБ «Південний» МФО 313753 за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами філії АБ “Південний” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 226).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя