Decision № 9196375, 20.12.2007, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя про надання дозволу філії АБ “Південний» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Техсоюз-2004» зареєстровано відділом реєстрації та єдтного реєстру Запорізької міської ради 25.08.2004 року за юридичною адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Брянська буд.№ 15.

Посадові особи ТОВ «Техсоюз-2004» фактично під прикриттям легальних фінансово-господарських операцій, шляхом використання первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, складених від імені ПП ОСОБА_1 (ідент. Код 191450972), з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ проводили безтоварні опреації. Згідно рішення Орджонікідзевського районного суду м.запоріжжя ПП ОСОБА_1 знято з державної реєстрації та визнано реєстраційні документи не дійсними і встановлено, що ТОВ «Техсоюз-2004» на протязі 2007 року проводило фінансово-господарські операції з ПП ОСОБА_1, стату, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість якого визнано недійсними з моменту реєстрації.

Представник ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя происть розрити банківьску таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Техсоюз-2004» під прикриттям легальних фінансово-господарських операцій проводились безтоварні операції, чим були порушені охоронювані законом інтереси держави, тому існує необхідність отримання інформації про рух грошових коштів ТОВ «Техсоюз-2004» і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Філії АБ “Південний” (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 226) розкрити для Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26003310040301 код ЄДРПОУ 33134618 в філії АБ «Південний» МФО 313753 за період з 01.01.2005р. по 05.07.2006р.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Філії АБ “Південний” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 226).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Лисенко Л.І.

Секретар: Галютіна С.П.