Decision № 9196345, 08.11.2007, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Запоріжжя про надання дозволу АБ «Металург» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Надір СВ» (код ЄДРПОУ 23877177)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Надір СВ» зареєстровано відділом реєстрації та єдтного реєстру Запорізької міської ради 1за юридичною адресою: 69013, м.Запоріжжя, вул.Гризодубової буд.№ 123.

ТОВ «Надір СВ» не знаходиться за юридичною адресою, про що свідчить акт перевірки відповідності юридичної адреси фактичному місцезнаходженню № 1059 від 15.07.2007р., з листопда 2004р. підприємство не звітує, податки до державного бюджету не сплачує. Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Надір СВ» не знаходиться за юридичною адресою, з листопада 2004р. підприємство не звітує, податки до державного бюджету не сплачує, судова повістка, направлена на адресу підприємства, повернулася з відміткою: «Організація не розшукана», це унеможливлює проведення перевірки правильності очислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, податків і зборів і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Акціонерному банку «Металург» (м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30) розкрити для Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Надір СВ» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних номерів) дат, сум, призначення платежів з рахунках № 26005304513 (рос.руб.(643)), № 26005304513 (рос.руб.(810), № 26006304501 (грн.(980), № 260073045511 (долар США (840)), № 26062304501 (грн. (980)) код ЄДРПОУ 23877177 в АБ «Металург» МФО 313582 за період з 01.01.2005р. по 08.11.2007р.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами АБ “Металург” (м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Л.І.Лисенко

Секретар: С.П.галютіна