Decision № 9196328, 23.10.2007, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Хортицькому районі м.Запоріжжя про надання дозволу АБ “Металург» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 31646994)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Скорпіон» зареєстровано відділом реєстрації та єдтного реєстру Запорізької міської ради 14.09.2001 року, код ЄДРПОУ 31646994 за юридичною адресою: 69076, м.Запоріжжя, вул.Новгородська буд.№ 12 кв.№ 69.

На підставі Наказу № 371 від 12.09.2007 року та направлення № 310408 від 13.09.2007 року, Днржавною податковою інспекцією у Хортицькому районі м.Запоріжжя розпочата позапланова документальна перевірка ТОВ «Скорпіон».

Згідно листів № 12604/10/23-012 від 13.09.2007р., № 10824/10/23-012 від 14.08.2007 року, ТОВ «Скорпіон» неодноразово запрошувалося до ДПІ у Хортицькому районі для надання документів на перевірку.

Згідно акту № 76-23-31646994 від 12.09.2007 року встановлено, що підприємство за місцерозташуванням не знаходиться, що унеможливлює проведення перевірки.

Державна податкова інспекція у Хортицькому районі м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Скорпіон» не знаходиться за юридичною адресою, податки до державного бюджету не сплачує і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. АБ “Металург” (м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30) розкрити для Державної податкової інспекції у Хортицькому районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Скорпіон» про обсяг та обіг коштів з рахунку № 26008017001 код ЄДРПОУ 31646994 в АБ «Металург» МФО 313582 за період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час.

2. Зобов»язати АБ «Металург» (м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30) надати ДПІ у Хортицькому районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Скорпіон» про обсяг та обіг коштів з рахунку № 26008017001 код ЄДРПОУ 31646994 в АБ «Металург» МФО 313582 за період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час.

3. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами АБ “Металург” (м.Запоріжжя, пр.Металургов, 30).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

З оригналом згідно.

Суддя: Л.І.Лисенко

Секретар: С.П.Галютіна