Decision № 9196309, 12.10.2007, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя про надання дозволу АБ “Факторіал-банк» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку приватного підприємства «ВЗФ-Металпром» (код ЄДРПОУ 33701339)

ВСТАНОВИВ:

ПП «ВЗФ-Металпром» зареєстровано відділом реєстрації та єдтного реєстру Запорізької міської ради 16.08.2005 року за № 11031020000007361 за юридичною адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Вузівська буд.№ 19.

В порушення вимог законодавства ПП «ВЗФ-Металпром» не подає податкові декларації до ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, останню податкову звітність подано 09.11.2006 року згідно листа ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя від 08.08.2007р. № 34863/19-213, має заборгованість перед бюджетом: - податок на прибуток – 9459,76 грн.; - комунальний податок – 498,30 грн.

Відповідно до довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 03.08.2007р. відсутній запис щодо підтвердження відомостей про юридичну особу ПП «ВЗФ-Металпром».

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки приватне підприємство «ВЗФ-Металпром» з 09.11.2006р. підприємство не звітує, податки до державного бюджету не сплачує. З метою встановлення фактичних обсягів доходів і витрат ПП «ВЗФ-Металпром», а також провірки достовірності відомостей, внесених до податкових декларацій існує необхідність отримання інформації про рух грошових коштів ПП «ВЗФ-Металпром» і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. АБ “Факторіал-банк” (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 185) розкрити для Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ПП «ВЗФ-Металпром» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26002000030175 код ЄДРПОУ 33701339 в АБ «Факторіал-банк» МФО 313946 за період з 27.09.2005р. по 29.08.2007р.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами АБ “Факторіал-банк” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 185).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя