Court ruling № 91927770, 24.07.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53117/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження адвокат вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185; ч. 5 ст. 186; ч. 4 ст. 187; ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191; ч. 2 та ч. 3 ст. 206; ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2; ч. 1 та ч. 3 ст. 212; ст. 219; ст. 356; ч. 2 та ч. 3 ст. 357; ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1 та ч. 2 ст. 364; ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 1 та ч. 2 ст. 367; ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав потерпілої у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні адвокат не з`явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий або прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду провадження повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав потерпілого у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника адвоката ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому та електронному вигляді), стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

За період з 01.01.2015 по 04.10.2019 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів адвокату надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/53117/19-к.

Прим. 2 - адвокат ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

24.07.2020