Decision № 9190878, 06.02.2008, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 2о-37/08

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2008 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючої Колесник С.Г.

при секретарі Горіной К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі цивільну справу за заявою ДПІ Хортицького району м.Запроріжжя, заінтересовані особи ПП «Дар», Філія Лівобережного відділення «Промінвестбанк» про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В :

ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя звернулось до суду із заявою про розкриття Філією Лівобережного відділення «Промінвестбанк» інформації, яка містить банківську таємницю відносно ПП «Дар», де вказали, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 23.11.1995, зазначене підприємство зареєстровано за адресою – м.Запоріжжя, вул. Лахтінська, 8

Згідно повідомлення від платників податків ПП «Дар» в Філії Лівобережного відділення «Промінвестбанк» відкрило розрахункову рахунки № 26003304220107, № 26006301220107, № 26004303220107.

Відповідно до Наказу № 368 від 11.09.2007 ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя розпочата позапланова документальна перевірка ПП «Дар». Однак зазначене підприємство за юридичною адресою не знаходиться, про що був складений акт про перевірку місцезнаходження платника податків за № 68-23-23851249 від 13.09.2007.

На запити ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя документацію для проведення перевірки ПП «Дар» не надає, що унеможливлює перевірку підприємства відповідно до чинного законодавства.

Просить зобов’язати Філію Лівобережного відділення «Промінвестбанк» надати інформацію про обсяг та обіг грошових коштів ПП «Дар» на розрахункових рахунках № 26003304220107, № 26006301220107, № 26004303220107 з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів.

В судовому засіданні представник заявника подану заяву підтримав, суду пояснив, що їм необхідно розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по ПП «Дар» по розрахунковим рахункам в Філії Лівобережного відділення «Промінвестбанк» у зв’язку з тим, що за місцем реєстрації зазначене підприємство відсутнє, що унеможливлює проведення фахівцями ДПІ перевірки достовірності відомостей, внесених до податкових декларацій та виявлення схем товарно-грошових потоків платника податків.

Представники ПП «Дар» та Філії Лівобережного відділення «Промінвестбанк» в судове засідання не з’явились за невідомих суду обставин, про день та час слухання справи були повідомлені судом своєчасно.

Вислухав представника заявника, вивчив матеріали справи, суд аналізуючи надані докази в сукупності, вважає подану заяву такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що ПП «Дар» зареєстровано 23.11.1995 року за юридичною адресою – м.Запоріжжя, вул.Лахтінська, 8 відповідно до Статуту ПП «Дар» та має в Філії Лівобережного відділення «Промінвестбанк» розрахункові рахунки № 26003304220107, № 26006301220107, № 26004303220107.

Наказом ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя за № 368 від 11.09.07 розпочата позапланова документальна перевірка підприємства ПП «Дар» у зв’язку з визнанням банкрутом. Однак провести її не виявляється можливим через відсутність підприємства за юридичною адресою.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що заява обґрунтована, тому Філії Лівобережного відділення «Промінвестбанк» необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про рух коштів ПП «Дар» (код ЄДРПОУ 23851249) по розрахунковим рахункам № 26003304220107, № 26006301220107, № 26004303220107 з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу.

Керуючись ст.ст.10, 57, 60, 212, 213, 289, 290 ЦПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

В И Р І Ш И В :

Заяву задовольнити.

Розкрити філією Лівобережного відділення «Промінвестбанк», яке знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів, 12 Державній податковій інспекції в Хортицькому районі м.Запоріжжя, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Гудименка, 10а інформацію, яка містить банківську таємницю щодо обсягу та обігу коштів на розрахункових рахунках № 26003304220107, № 26006301220107, № 26004303220107 з часу відкриття по теперішній час Приватного підприємства «Дар», ЄДРПОУ 23851249, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Лахтінська, 8 із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено у п’ятиденний строк шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Запорізької області через Ленінський районний суд м.Запоріжжя.

Суддя: