Decision № 9190849, 06.02.2008, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 2о-33/08

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2008 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючої Колесник С.Г.

при секретарі Горіной К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі цивільну справу за заявою ДПІ Хортицького району м.Запроріжжя, заінтересовані особи ТОВ «АІСТ і ФА», АБ «Металург» про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В :

ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя звернулось до суду із заявою про розкриття банком АБ «Металург» м.Запоріжжя інформації, яка містить банківську таємницю відносно ТОВ «АІСТ і ФА», де вказали, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 14.08.1997, зазначене підприємство зареєстровано за адресою – м.Запоріжжя, вул..Рубана, 27.

Згідно повідомлення від платників податків ТОВ «АІСТ і ФА» в АБ «Металург» відкрило рахунок № 26000399501.

Відповідно до Наказу № 479 від 03.12.2007 ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя розпочата позапланова документальна перевірка ТОВ «АІСТ і ФА». Однак зазначене підприємство на запити ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя документацію для проведення перевірки не надає, що унеможливлює перевірка підприємства відповідно до чинного законодавства.

Просить зобов’язати АБ «Металург» м.Запоріжжя надати інформацію про обсяг та обіг грошових коштів ТОВ «АІСТ і ФА» на розрахунковому рахунку № 26000399501 з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу.

В судовому засіданні представник заявника подану заяву підтримав, суду пояснив, що їм необхідно розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по ТОВ «АІСТ і ФА» по розрахунковому рахунку в АБ «Металург» в м.Запоріжжі у зв’язку з тим, що за місцем реєстрації зазначене підприємство відсутнє, що унеможливлює проведення фахівцями ДПІ перевірки достовірності відомостей, внесених до податкових декларацій та виявлення схем товарно-грошових потоків платника податків.

Представники ТОВ «АІСТ і ФА», АБ «Металург» в судове засідання не з’явились за невідомих суду обставин, про день та час слухання справи були повідомлені судом своєчасно.

Вислухав представника заявника, вивчив матеріали справи, суд аналізуючи надані докази в сукупності, вважає подану заяву такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що ТОВ «АІСТ і ФА» зареєстровано 14.08.1997 року за юридичною адресою – м.Запоріжжя, вул.Рубана, 27 , відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи та має в АБ «Металург» поточний рахунок № 26000399501, дата відкриття 18.06.2001, що підтверджується повідомленням про відкриття рахунку.

Наказом ДПІ Хортицького району м.Запоріжжя за № 479 від 03.12.07 розпочата позапланова документальна перевірка підприємства ТОВ «АІСТ і ФА» у зв’язку з визнанням банкрутом. Однак провести її не виявляється можливим через відсутність підприємства за юридичною адресою.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що заява обґрунтована слід, тому АБ «Металург» м.Запоріжжя слід розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про рух коштів ТОВ «АІСТ і ФА» (код ЄДРПОУ 24913219) по розрахунковому рахунку № 26000399501 з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу.

Керуючись ст.ст.10, 57, 60, 212, 213, 289, 290 ЦПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

В И Р І Ш И В :

Заяву задовольнити.

Розкрити АБ «Металург» м.Запоріжжя, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30 Державній податковій інспекції в Хортицькому районі м.Запоріжжя, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Гудименка, 10а інформацію, яка містить банківську таємницю щодо обсягу та обігу коштів на розрахунковому рахунку № 26000399501 з часу відкриття по теперішній час Товариства з обмеженою відповідальністю «АІСТ і ФА», ЄДРПОУ 24913219, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Рубана, 27 із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено у п’ятиденний строк шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Запорізької області через Ленінський районний суд м.Запоріжжя.

Суддя: