Court ruling № 91791821, 24.09.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.09.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/13303/2020

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

24 вересня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_7 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_8 частками по 50% кожному до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_5

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_5 ;

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_4 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_9 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_8 у копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_5 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ОСОБА_13 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної спільної часткової власності належить у частці 1/3: ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , у частці 1/3 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 та у частці 1/3 ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися: штампи, печатки, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_18 , техніка за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статути ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільні телефони за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення,

керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню № 12017220380000089 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної приватної власності належить у частці 1/3: ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , у частці 1/3 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 та у частці 1/3 ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення: штампів, печаток, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_18 , техніки за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статутів ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільних телефонів за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1