Court decree № 91560366, 15.09.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

Approval Date
15.09.2020
Case No.
552/1220/18
Document №
91560366
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1580/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участю секретаря – Бережного М.О., заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області – Терещенка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що 20.08.2020 в ході досудового розслідування кримінального провадження №32018170000000006 заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області Паламарчуком В.О. проведено обшук офісних приміщень, які знаходяться на 16-ому поверсі торгівельно-офісного комплексу по вул. Мечникова, буд. 2, літера А в м. Києві, які використовуються для здійснення діяльності ТОВ «Холдинг Матковська».

Під час проведення обшуку була вилучена техніка та робоча документація ТОВ «Холдинг Матковська», які відсутня в переліку речей та документів визначених ухвалою суду.

Вказані документи вилучені 20 серпня 2020 року, під час проведення обшуку офісних приміщень, які знаходяться на 16-ому поверсі торгівельно-офісного комплексу по вул. Мечникова, буд. 2, літера А в м. Києві, які використовуються для здійснення діяльності ТОВ «Холдинг Матковська», що полягає у наданні суб`єктам господарювання юридичних та бухгалтерських послуг.

Вважає, що вилучені речі та документи мають бути негайно їй повернуті, оскільки вони не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання, а тому вважаються тимчасово вилученим майном та мають бути негайно повернуті.

Заступник начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначено майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученими.

Інші учасники до суду не з`явились, про час та дату розгляду скарги повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області Терещенка А.В., дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що вилучене під час обшуку 20.08.2020 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, а слідчий або прокурор з клопотанням про арешт вилученого майна не звертався, а тому підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.

Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018170000000006 від 29.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, будинок 2 та будинок 2, літера А, нежитлові приміщення, будівля торгівельно-офісного комплексу на праві спільної власності належать ТОВ «Передові Технології Плюс» та ПАТ «Мандарин Плаза», з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авангрейд» (код 43521604), ТОВ «Топфінансінг» (код 43533735), ТОВ «Фрайтейлі» (код 43538293), ТОВ «Два Слона» (код 13880008), ТОВ «Лерос» (код 39844228), ТОВ «ТД Вест Пром» (код 40698896), ТОВ «Гільзен Компані» (код 42319852), ТОВ «Імпорт Партс» (код 40887322), ТОВ «Легітайм - Грін» (код 38147534), ТОВ «Каскорд Груп» (код 43574409), ТОВ «Холдинг Матковська» (код 43009876), ТОВ «Гарі Найт» (код 42285750), ТОВ «Газоптрейд» (код 42285656), ТОВ «Булід Борн» (код 42340989), ТОВ «Ті-Тан» (код 41709767), ТОВ «Колорбенд» (код 41536357), ТОВ «Альянс Простір» (код 43475946), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Хостинг Пром» (код 43462743), ТОВ «Хостінгс» (код 43460898), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Арленд» (код 40774966), ТОВ «Прайм Прайс» (код 43280457), ТОВ «БК «Столицябуд» (код 42892219), ТОВ «Онбуд Мет» (код 40826170), ТОВ «Любінторг Альянс» (код 43426459), ТОВ «Велюрінг» (код 43479013), ТОВ «Фінленд» (код 43434281), ТОВ «Енерг - Імпорт» (код 40028131), ТОВ «Балеор» (код 43164352), ТОВ «Нурет» (колишня назва - ТОВ «Агротек-С», код 43319722), ТОВ «Праймлюкс» (код 43460494), ТОВ «Продмаркет Голд» (код 43526211), ТОВ «Праймголд» (код 43446213), ТОВ «Фінголд» (код 43445656), ТОВ «Сіті Маркет М» (код 40247949), ТОВ «Спецмедкомплект» (код 38545817), ТОВ «Дельта Компані» (код 38677086), ТОВ «Електролюкс» (код 32400391), ТОВ «Туріен» (код 40901577), ТОВ «Аклієр» (код 41381825), ТОВ «М Трейд Компані» (код 41570911), ТОВ «Туріен Плюс» (код 41042120), ТОВ «Ширін Груп ЛТД» (код 42293431), ТОВ «Шик Компані» (код 42341280), ТОВ «Фароу Трейд Груп» (код 42318471), ТОВ «Хастл Компані» (код 42286508), ТОВ «Чейзі Опт Трейд» (код 42318120), ТОВ «Красон Лофт» (код 42341081), ТОВ «Сурма Стайл» (код 42341191), ТОВ «Лібер Кант» (код 42286272), ТОВ «Урбан Корн» (код 42341228), ТОВ «Харт Тренд ЛТД» (код 42286432), ТОВ «35 – та Берегова Батарея» (код 35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс – Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «Рикито Інтернешинал» (код 42836898), ТОВ «ІБЦ «Київ Наш» (код 34691636), ТОВ «Сластінг Груп» (код 42034755), ТОВ «Обєкт та Охорона» (код 41292374), ТОВ «Беверлі ЛТД» (код 42451966), ТОВ «Лтерс Косміт» (код 42711384), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) по проведенню безтоварних операцій, в т.ч. зпідприємствами ТОВ «Пирятинський Делікатес», ТОВ «Харківецьке», ДП «Ойл Експортерз Лімітед», ТОВ «Бір Макс», ТОВ «Укрсолод 2019», ТОВ «С - Транс», ТОВ «Інженерні Системи Плюс», ТОВ «Кристал М», ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг», ТОВ «Центр Мет», ТОВ «Укркаргоцентр», ТОВ «Ф - Маркет», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання – передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Звертаючись до слідчого судді з відповідною скаргою, заявник посилається на те, що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

Окрім зазначеного скаржник ОСОБА_1 просила слвдчого суддю повернути тимчасово вилучені документи підприємств ТОВ «Екобокс» (код 42571078), ТОВ «ЮК «Прайм Бізнес-Клас» (код 36309066), ТОВ «ТМН Експрес», ТОВ «ТНТ Україна», ТзОВ «Росан-Глобал», ТОВ «Твоя Логістика», ТОВ «Аеропорт Київ Карго», Асоціація «Бюро Кредитних Історій України», ТОВ «Песото Авто», ТОВ «ОМГ Груп», ТОВ «Песото», ТОВ «Есіт Україна», ТОВ «Трейд Логістик Груп», ТОВ «Сенленд» (код 40001078), ТОВ «Туріен Плюс», ТОВ «ФК «Сарміта» (код 31989881), ТОВ «ТД «Еліксир», ТОВ «Скай Трейд», ТОВ «Фані», ТОВ «Белбікс», ТОВ «Енерг-Імпорт» та відеореєстратор «HIKVISION» model DS-7108HGHI-F1, s/n 762318022, які вилучені 20.08.2020 в ході проведення обшуку офісних приміщень знаходяться на 16-му поверсі торгівельно-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказанна вимога також не підлягає заоволенню, оскільки вказанні документи 21.08.2020 визнані слідчим як речові докази і ухвалою слідчого судді від 27.08.2020 на них накладено арешт, а тому вони не є тимчасово вилученим майном.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак, скарга ОСОБА_1 на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш

Previous document : 91560364
Next document : 91560367