Court ruling № 91453571, 09.09.2020, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 09.09.2020

Справа № 334/3526/20

Провадження № 1-кс/334/1744/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12020080050001578 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.09.2020 р. до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12020080050001578 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020080050001578 від 14.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуваннямпо вказаномукримінальному провадженнювстановлено,що впродовж2018-2020років посадовіособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладали договори з комунальними підприємствами м. Запоріжжя про виконання робіт (надання послуг).

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буловстановлено,що впродовж2018-2020років підчас проведенняторгів перевагуна укладаннядоговорів підряду,найчастіше замовникинадавали вказанимпідприємствам (ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що переважно вартість пропозиції у вказаних підприємствах вища ніж у конкурентів.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2018-2020 років уклало ряд договорів на виконання робіт (надання послуг) за бюджетні грошові кошти де замовником виступила адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договір № ДР-98 від 02.07.2019 р., предмет договору: Архітектурні, інженерні та планувальні послуги ( послуги з технічної інвентаризації дитячих та спортивних майданчиків) код ДК 021:2015, код 71240000-2); сума договору: 420077, 88 грн.; договір № ДР-26 від 25.02.2020 р., предмет договору: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків ( послуги з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях), код ДК 021:2015, код50870000-4); сума договору: 1 199 564, 67 грн.;

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі, було встановлено, що посадові особи підприємства надають у складі своїх пропозицій офіційні документи в які внесені недостовірні дані. Зокрема, про залучення тих чи інших субпідрядних організацій, а також використання найманої праці робітників, котрі у трудових відносинах з підприємством фактично не перебувають та інше.

Зокрема, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , якого зазначено у Довідці про наявність працівників робочих професій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з яким укладено трудовий договір № 15-к від 02.05.2019. Так в ході допиту гр. ОСОБА_5 , пояснив, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ніколи не працював, про вказане підприємство він ніколи не чув, будь яких договорів ОСОБА_5 , ні з ким не підписував. З початку 2015 по теперішній час ОСОБА_5 , ніде не працює

Вказані договори посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів.

02.06.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 3950/40/10-2020 було направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання копій відповідних документів щодо взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 2020 рр.

05.06.2020 року за вих. № 01/01-27/0951 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 у якій відмовлено в наданні запитуваних документів.

Також в ході досудового розслідування надано безкоштовний запит до Міністерства юстиції з метою встановлення місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з витягу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи.

Вказані документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копійвказаних документів.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020080050001578 від 14.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з вилученням їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ,надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копійвищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення 09.10.2020

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1