Court ruling № 91199462, 28.08.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5157/20

1-кс/405/2512/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/резолютивна частина/

28 серпня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року за № 32020120010000006, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатидозвіл напроведення обшуку за місцем фактичного проживання директора Державного підприємства дослідного господарства «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ«ХОЛД ГРУП»(кодЄДРПОУ 36385304) з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН (код ЄДРПОУ 00729913), сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2018 р. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках), документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, земельного податку, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, ВМД зі всіма додатками, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної чи вирощеної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складам підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту (в`їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в`їзду, виїзду транспортних засобів, з обов`язковим зазначенням тоннажу, держ. номери автотранспорту), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаного підприємства або інформація в якій зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, та реальні обсяги придбаної та реалізованої продукції, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження (переоформлення) ТМЦ, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на терміналах, документів, які оформлювалися при розміщенні товару у режимі експорту (імпорту) за період з 01.07.2016 по 30.06.2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 31.08.2020 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5