Court ruling № 91014148, 14.08.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/19990/20

Провадження № 1-кс/761/12513/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю представників власника майна - адвокатів Олійник С.В., Федосєєвої Т.Р.

слідчого Черненко Д.Ф.

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про визначення порядку зберігання речового доказу у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 120170600000000036, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про скасування визначеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №1201910006004520 від 11.07.2018 в частині передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме нежилого приміщення № 116, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 371470980000), яке на праві приватної власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ».

Мотивуючи подане клопотання про скасування рішення щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявник вказує, що у зв`язку із скасуванням арешту майна, у подальшому такому управлінні майном потреба відпала.

Представники заявника - адвокати Олійник С.В. та Федосєєва Т.Р., в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили його задовольнити.

Уповноважена особа ГСУ СБ України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201910006004520, слідчий Черненко Д.Ф., у судовому засіданні заперечував проти клопотання, оскільки зоча насьогодні арешт нерухомого майна, щодо якого йдеться у клопотання скасований, проте слідчим га погодження подано нове клопотання про арешт наведеного нерухомого майна, яке визнано речовим доказом.

Вислухавши думку представників заявника та заперечення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201910006004520 від 11.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Також встановлено, що постановою прокурора у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора від 04.06.2020 року прийнято рішення про обєднання вказаного кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №1201910006004520, із кримінальним провадженням № 120190000000000107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, , в одне провадження з єдиними реєстраційним № 120190000000000107.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

В даному випадку, діючим кримінально-процесуальним кодексом України, на противагу вирішенню питання щодо накладення арешту та скасування арешту майна, не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі активів в управління Національного агентства України.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен передувати, слідчий суддя вважає за можливим, з метою забезпечення права осіб на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про скасування визначеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №1201910006004520 від 11.07.2018 в частині передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та застосувати аналогію закону, за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 у справі №761/9801/20 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Рудого В.В. та визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12019100060004520 від 11.10.2019 шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) в управління речового доказу - об`єкта нерухомого майна, на який накладено арешт, із забороною розпоряджатися ними та здійснювати будь-яке його відчуження, незалежно від того, за ким він зареєстрований, а саме на нежиле приміщення № 116, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 371470980000).

З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що прийняття рішення про порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №1201910006004520 від 11.07.2018 шляхом передачі нежитлового приміщення №116 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська, 3, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 у справі №761/1596/20, якою було накладено арешт на вказане нежитлове приміщення.

Водночас, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2020 у справі №761/15662/20 було скасовано арешт майна та заборону здійснення будь-якого відчуження майна та права розпорядження ним, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року по справі № 761/1596/20, провадження № 1-кс/761/1550/2020, а саме: на нежитлове приміщення № 116 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3, нежитлове приміщення № 118 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3, нежитлове приміщення № 123 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3, яке на праві власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ: 32922257.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Аналізуючи вказані норми, слідчий суддя приходить до висновку, що, основною метою застосування судом такого заходу обмеження права власності, як передача активів в управління Національному агентству, було забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Разом з тим, в даному випадку, а саме після скасування арешту зазначеного вище майна відпала потреба у зберіганні його Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Згідно Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24.03.2005 по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

При цьому доводи слідчого щодо наявності підстав для подальшого збереження визначеного порядку речових доказів згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 06.04.2020 року, свого підтвердження достатніми доказами не знайшли, оскільки саме по собі ініціювання в межах кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження шляхом арешту певного майна не є беззапереченою підставою для обмеження юридичної особи у праві користування та розпорядження належним їй на праві власності нерухомим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» та скасування визначеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №1201910006004520 від 11.10.2019 в частині передачі майна, а саме нежилого приміщення № 116, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 371470980000), яке на праві приватної власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 168, 169, 170-174, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» - задовольнити.

Скасувати порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12019100060004520 від 11.10.2019, шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) в управління речового доказу - об`єкта нерухомого майна, на який накладено арешт, із забороною розпоряджатися ними та здійснювати будь-яке його відчуження, незалежно від того, за ким він зареєстрований, а саме на нежиле приміщення № 116, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 371470980000), визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 06.04.2020 року (справа №761/9801/20)

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков