Court ruling № 91012284, 27.07.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25231/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю представника володільця майна Черевка А.С.

прокурора Юсубова К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Черевка Артема Сергійовича в інтересах ОСОБА_1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 420180000000000123,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга представника володільця майна ОСОБА_1 - Черевка Артема Сергійовича щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 420180000000000123, котре вилучене 21.03.2019 під час проведення обшуку індивідуальної сеймової скриньки № 25 в АТ КБ «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться в оренді ОСОБА_1 , а саме:

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки - долари США номіналом «100» у кількості 364 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки - євро номіналом «500» у кількості 31 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки - євро номіналом «50» у кількості 14 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки - євро номіналом «100» у кількості 2 шт.;

- Паперовий конверт на якому виставлені відтиски печатки ТОВ «Капітал-Інвест», ідентифікаційний код 41399916;

- 5 паперових упаковок для грошей.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним. Крім того, доказів, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень немає, ОСОБА_1 не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні № 420180000000000123, а за період часу більше року, майже все вилучене та арештоване майно, яке належить ОСОБА_2 та його родині повернуто.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, просив у задоволенні скарги відмовити, оскільки грошові кошти та інше майно, про повернення якого просить заявник, не мають статусу тимчасово вилученого, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано в ухвалі слідчого судді.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201800000000000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення ПАТ «КБ «Приватбанк», за адресою: АДРЕСА_1 (за формою власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_9 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , (або до яких вони мають доступ), та які підшукані, виготовлені чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення:

-грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

-установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

-документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

-договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

-банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів, мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

-комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

-чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

-матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 21.03.2019 року за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення зокрема грошових коштів у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності та установчих документів (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності; а також те, що у судовому засіданні представник володільця майна не надав доказів щодо непричетності вилучених грошових коштів та інших речей до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги Черевка Артема Сергійовича в інтересах ОСОБА_1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 420180000000000123 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин