Court ruling № 90838934, 07.08.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/7148/20

Провадження №1-кс/463/4010/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Стрепко Н.Л., з участю секретаря судових засідань Заверухи О.Б., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Скреклі В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області Вилкою С.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №42020140000000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « Есрон » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 43281922 ) на митну територію України товарів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Галицькій митниці Держмитслужби , що знаходиться у м. Львові по вул. Костюшки, 1 , а саме: - митних декларацій за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів - вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо; - контрольних талонів, актів митного огляду,витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну», при ввезенні ТОВ « Есрон » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 43281922) товарів, за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Установлено, що службові особи Галицької митниці Держмитслужби України, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « Есрон », зловживаючи службовим становищем налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію товарів із Туреччини, декларуючи невірні коди УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), які впливають на зниження обов`язкових митних платежів, внаслідок чого державному бюджету заподіюються тяжкі наслідки. Зокрема, службові особи ТОВ « Есрон » з метою уникнення критичних значень митної вартості оформляли товари «майки чоловічі» з кодом 6707910000 УКТ ЗЕД, хоча мали б оформляти із кодом 6109100000 УКТ ЗЕД, а також можливі факти декларування меншої кількості товару, ніж фактично була ввезена на митну територію України. Також, ТОВ « Есрон » можливо здійснило оформлення двох попередніх декларацій №209/20/003340 і №209/20/3341. Зокрема у декларації №209/20/003340 задекларовано «тканина» хоча насправді на митну територію України будуть ввезені інші товари, зі ставкою мита - 2%, а у декларації №209/20/3341 задекларована менша кількість товарів для уникнення критичного значення митної вартості. З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб Галицької митниці Держмитслужби та ТОВ « Есрон », проведення економічних та товарознавчих експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Галицькій митниці Держмитслужби а саме: - митних декларацій за період часу з за період з 09 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів - вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо; - контрольних талонів, актів митного огляду,витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну», при ввезенні ТОВ « Есрон » (код 43281922 ) товарів, за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий Скрекля В.В., не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 липня 2020 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42020140000000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом систематичного оформлення посадовими особами Галицької митниці Державної митної служби України вантажів з Туреччини із заниженою митною вартістю, а також декларування ними товарів з невірними кодами УКТ ЗЕД (а.с.3).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб Галицької митниці Держмитслужби та ТОВ « Есрон », проведення економічних та товарознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « Есрон » на митну територію України товарів, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020140000000073, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні документів слідчому Третього слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Скреклі Володимиру Володимировичу.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Скреклі Володимиру Володимировичу - задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Скреклі Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « Есрон » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 43281922 ) на митну територію України товарів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Галицькій митниці Державної митної служби України , що знаходиться у м. Львові по вул. Костюшки, 1 , а саме:

- митних декларацій за період з 09 жовтня 2019 рок по момент фактичного виконання даної ухвали, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів - вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо;

- контрольних талонів, актів митного огляду,витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну», при ввезенні ТОВ « Есрон » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 43281922 ) товарів, за період з 09 жовтня 2019 по момент фактичного виконання даної ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Галицьку митницю Державної митної служби України .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Скреклю Володимира Володимировича.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Стрепко Н.Л.