Court ruling № 90786115, 05.08.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/959/19

Провадження № 1-кс/552/1253/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря Бережного М.О., слідчої - Пшеничної В.А., представника ТОВ «Сквадер» - Сіромахи М.А., розглянувши клопотання представника ТОВ «Сквадер» про скасування арешту майна -

встановив:

20.07.2020 року представник ТОВ «Сквадер» адвокат Сіромаха М.А. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження №42018171090000055 від 14.03.2018 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.02.2019 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківський установах, саме: АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_2 , без встановлення суми коштів та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Вважає, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки причетність ТОВ «Сквадер» до будь-якої протиправної діяльності не встановлено, підозра в рамках кримінального провадження №42018171090000055 від 14.03.2018 року нікому не пред`явлена. Вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Крім того, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.07.2020 року клопотання про скасування арешту майна було частково задоволено. Скасовано арешт рахунків ТОВ «Сквадер» у АКБ «Приватбанк»

Представник ТОВ «Сквадер» Сіромаха М.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідча в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки на даний час досудове розслідування ще триває.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження №42018171090000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.02.2019 (Справа №552/959/19, провадження № 1-кс/552/832/19) було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківський установах, саме: АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності НОМЕР_2, без встановлення суми коштів та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.07.2020 року (справа №552/959/20, провадження 1-кс/552/1122/20) клопотання про скасування арешту майна було частково задоволено. Скасовано арешт рахунків ТОВ «Сквадер» у АКБ «Приватбанк»

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, не доведено, що ТОВ «Сквадер» ведуть неправомірну підприємницьку діяльність та мають відношення до кримінального провадження №42018171090000055 від 14.03.2018 року, хоча досудове слідство триває протягом двох років.

Відповідно до витягу з ЄРДР посадовим особам товариства не повідомлено про підозру, цивільний позов у цьому провадженні не заявлено.

За таких обставин, в подальшому арешті грошових коштів на розрахункових рахунках відпала потреба.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.02.2019 року по справі №552/959/19 (провадження № 1-кс/552/832/19), на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківський установі, саме:

- АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, поточний банківській рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Шиян