Court ruling № 90746028, 27.07.2020, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/5332/20

1-кс/212/1118/20

У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні №12020040730000504 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.191 КК Українипро надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.02.2020 року до Покровського ВП КВП надійшла інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років вчиняють дії направленні на привласнення грошових коштів мешканців Покровського району м.Кривого Рогу, які перераховуються на розрахункові рахунки керуючої компанії у якості абонентської плати.

В ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по

АДРЕСА_1 є керуючою компанію, яка надає послуги з комплексного обслуговування житлового фонду. В тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговує багатоквартирний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно показів свідків встановлено, що:

- в 2019 році у будинку (в рамках програми «Тепле місто») були встановлені 14 металопластикових дверей в під`їзді. В подальшому мешканцям стало відомо, що вартість вказаних дверей склала 14300 гривень за кожну, що є значно вищою за середньо ринкову вартість. Також мешканцями будинку було зібрано грошові кошти в сумі 20000 гривень на встановлення вказаних дверей. Жодних документів мешканцям будинку пред`явлено не було.

-кожного місяця мешканці будинку сплачують грошові кошти в сумі приблизно 3200 гривень за технічне обслуговування ліфтів, однак протягом 2019-2020 р.р., жодних робіт з технічного обслуговування ліфтів не проводилось, жодних актів мешканцями не підписувались.

Вищезазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів під час проведення заходів щодо утеплення житлового фонду, незаконного завищення тарифів на виконання послуг із утримання житлового фонду у Покровському районі м.Кривого Рогу та те, що відповідні документи та інші носії інформації, які підтверджують факт розкрадання бюджетних коштів можуть знаходитись за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання якого отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

АДРЕСА_1 здійснює закупівлі за кошти місцевого бюджету, а саме за рахунок коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках програми «Теплий дім». Під час моніторингу електронного майданчику для закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили ряд закупівель на заходи направлені на утеплення та енергозбереження будинків розташованих у Покровському районі, міста Кривого Рогу. Вказані закупівлі проводились без застосування процедури конкурентних торгів.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-рішення міської ради від 29.12.2011 №862 «Про затвердження Програми «Теплий дім», щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі на 2012 2021 роки»;

-паспорт бюджетної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,затвердженоїрішенням міської ради від 29.12.2011 №862;

-положення про затвердження порядку проведення конкурсу на обрання переможців по програмі «Теплий дім»;

-склад комісії, що обирає переможців конкурсу та нормативний документ, яким затверджено склад комісії (наказ, рішення або інше);

-документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше.

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи. Документи бухгалтерського обліку, що відображають перерахування коштів на розрахунковий рахунок особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна, оскільки в інший спосіб отримати ці документи неможливо.

Відповідно до ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-рішення міської ради від 29.12.2011 №862 «Про затвердження Програми «Теплий дім», щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі на 2012 2021 роки;

-паспорт бюджетної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,затвердженоїрішенням міської ради від 29.12.2011 №862;

-положення про затвердження порядку проведення конкурсу на обрання переможців по програмі «Теплий дім»;

-склад комісії, що обирає переможців конкурсу та нормативний документ, яким затверджено склад комісії (наказ, рішення або інше);

-документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по зазначеним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи. Документи бухгалтерського обліку, що відображають перерахування коштів на розрахунковий рахунок особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ;

Підстави для укладання наступних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

1.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

2.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

3.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

4.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

5.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

6.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 11.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

7.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 11.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

8.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

9.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

10.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_3 );

11.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

12.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_6 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

13.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

14.Заходи з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_2 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

15.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_7 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

16.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_7 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

17.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_8 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

18.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

19.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

20.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

21.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_6 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_4 );

22.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

23.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

24.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_8 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

25.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

26.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

27.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_7 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

28.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

29.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_5 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

30.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 );

31.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 05.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 );

32.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_6 . Договір від 05.03.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 );

33.Заходи з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 05.03.2020 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ).

34.Послуги з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_9 . Договір від 26.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

35.Поточний ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_10 . Договір від 26.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

36.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

37.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_11 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

38.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_12 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

39.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_12 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

40.Поточний ремонт модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_13 . Договір від 13.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

41.Поточний ремонт-модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_11 . Договір від 05.11.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

42.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

43.Послуги з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_8 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

44.Послуги з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

45.Поточний ремонт-модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 29.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

46.Послуги з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_13 . Договір від 29.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

47.Послуги з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 . Договір від 23.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

48.Поточний ремонт-модернізація систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою: АДРЕСА_2 . Договір від 17.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

49.Поточний ремонт по заміни дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_14 . Договір від 16.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

50.Поточний ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 . Договір від 04.10.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

51.Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 25.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

52.Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 20.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

53.Поточний ремонт по заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_15 . Договір від 19.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 );

54.Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 09.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 );

55.Поточний ремонт по заміни вікон у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_16 . Договір від 06.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 );

56.Поточний ремонт по заміни вікон у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_17 . Договір від 30.08.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 );

57.Поточний ремонт по заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_18 . Договір від 16.08.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 );

58.Поточний ремонт по заміни вікон у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_19 . Договір від 16.08.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1