№ 9063777, 04.12.2008, Obolonskyi District Court of Kyiv City

№ 4-799

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Рамазановій Ю.Г.

з участю прокурора - Куманіної М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському

районі в м. Києві Понько СІ. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки

в ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського району м. Києва по факту службового підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадміністрацією Оболонського району м. Києва 29 грудня 1998 року за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21, поставленого на податковий облік в ДПІ у Оболонському районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та виконуваних ними організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, згідно статуту ТОВ «Прес-Інформ» та чинного законодавства України скоїли службове підроблення, шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість (яка являється офіційним документом, форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДПА України № 166 від 30.05.1997 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказом ДПА №213 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №702/10982 від 30.06.2005 року) за червень, листопад та грудень 2005 року завідомо неправдивих відомостей, внаслідок не віднесення до складу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходилась в ціні товару реалізованого на користь ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ» склали податкові декларації з податку на додану вартість за вказані періоди, що містить завідомо неправдиві відомості, які подали до ДТП в Оболонському районі м. Києва. В ході досудового слідства по справі було встановлено, що на поточний рахунок № 26002380663021 відкритий службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) в Київській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 321013) надходили грошові кошти з поточного рахунку ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ», які в подальшому перераховувались на рахунок ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) в рахунок оплати за цінні папери згідно актів пред'явлення цінних паперів до платежу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року. З поточних рахунків ТОВ «Прес-Інформ» розрахунків з підприємствами контрагентами в оплату за товар поставлений ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ» не відбувалось.

В поданні слідчий просить розкрити ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575), адреса: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та проведення виїмку оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів: всіх документів, що стосуються придбання (отримання) ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх інших документів, що стосуються пред'явлення до оплати ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) векселів підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року, оскільки це необхідно для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважає, що подання піддягає задоволенню, оскільки, є достатні підстави вважати, що в матеріалах, які знаходяться в ВАТ "Банк "Демарк" клієнту банку ТОВ „Прес-Інформ" (код ЄДРПОУ30223460) містяться дані, які мають доказове значення по справі та можуть бути речовими доказами по справі, а без розкриття банківської таємниці та надання дозволу суду на виїмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві Понька СІ. задовольнити.

ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), адреса: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, розкрити для СВПМ ДНІ у Оболонському районі в м. Києві банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21. Банківську таємницю містять документи, що стосуються придбання (отримання) ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та подальшого їх пред'явлення до оплати підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575) оригіналів всіх документів, що стосуються придбання (отримання) ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх інших документів, що стосуються пред'явлення до оплати ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) векселів підприємству ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575). Постанова оскарженню не підлягає.