Court ruling № 90629018, 20.07.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6979/19

пр.№ 1-кс/464/1155/20

У Х В А Л А

20 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М., про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №32019140000000063 від 01.08.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В обґрунтування клопотання зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, які на даний час не завершені, а також додатково необхідно провести ряд інших слідчих дій, що потребує додаткового часу для подальшого прийняття процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні. На даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, внаслідок чого просить продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Подала суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000063 від 01 серпня 2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ОК ЖБК «Злагода» (код ЄДРПОУ 33894493) при здійсненні будівництва багатоповерхового житлового будинку ЖК «у період 2017 - 2018 років за адресою: м. Винники, вул. Сахарова, 16-б, перебуваючи на загальній системі оподаткування ймовірно ухилились від сплати податку на додатну вартість в сумі – 5 813 943 грн. Оперативним підрозділом встановлено, що за період 2017 - 2018 років, на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Злагода», від громадян за організацію будівництва житлових квартир та комерційних приміщень, надійшли забезпечувальні платежі в сумі – 30 069 716 грн., з них – 17 165 072 грн. у 2017 році, - 12 904 644 грн. у 2018 році. Відтак, відповідно до повідомлення по злочин, службові особи ОК ЖБК «Злагода», зобов`язані були зареєструватись платниками ПДВ, у зв`язку із перевищенням за останні 12 календарних місяців суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно матеріалів клопотання, станом на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Злочин, передбачений ч.2 ст.212 КК України є нетяжким. Всі необхідні слідчі дії не виконані. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31.07.2020 року.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на викладене та враховуючи те, що злочин, передбачений ч.2 ст.212 КК України є нетяжким, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення такого, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31.07.2020 року, що доводить необхідність продовження строку досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до двох місяців, тобто до 30 вересня 2020 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000063 від 01.08.2019 до 2 місяців, тобто до 30 вересня 2020 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.