Court ruling № 90608889, 27.07.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 552/2/20

Провадження №1-кс/552/1293/20

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.07.2020 м. Полтава

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюстаршого слідчогоз ОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уПолтавській області ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз ОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уПолтавській області ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні третього відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019170000000063 від 28 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )протягом 2016 2019 років здійснили привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у червні 2018 року внесли до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення державної реєстрації даного підприємства документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що службові особи даного підприємства протягом 2016-2019 років, у податковій та бухгалтерській звітності відображали придбання робіт на державне замовлення, у підприємств які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які фактично не виконувались та не могли виконуватися. Одним з підприємств, що залучались ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості субпідрядних організацій до проведення будівельних та ремонтних робіт на держзамовлення є ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи почерку та підписів директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_7 . Оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_3 (за адресою: АДРЕСА_1 ) старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 , від 04.04.2019року (справа №552/3580/18, провадження № 1-кс/552/1312/19) у рамках кримінального провадження 32017170000000027 від 09.08.2017 року.

Для встановленнямісцезнаходження оригіналівдокументів реєстраційноїсправи ПП« ОСОБА_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )направлено листана ім`язаступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 від23.07.2020.Відповідно довідповіді,наданої наданий лист, оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на даний час перебувають у матеріалах кримінального провадження 32017170000000027 від 09.08.2017 року.

Документи до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у матеріалах кримінального провадження №32017170000000027 від 09.08.2017 року.

Виконання ухвали доручити начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1