№ 90575725, 22.07.2020, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/5949/19

Провадження № 1-кс/487/4674/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Поліщук І.В., прокурора Гаркушина І.А., в присутності підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , захисників Маковецького О.М., Война А.А., Гожого А.О., Прилепського І.А. та Мельникова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича Сергія Михайловича, за погодженням з заступником прокурора Одеської області Шарніним Ю.А. у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТ АНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві Попович С.М. за погодженням з заступником прокурора Одеської області Шарніним Ю.А., звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 року 2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, до шести місяців, а саме до 29.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № №62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 спливає 29.07.2020. Закінчення досудового розслідування до зазначеного строку не можливе у зв`язку з тим, що до завершення досудового слідства необхідно виконати обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваних та їх захисників, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з ч. ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Вимогами ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом заволодіння організованою групою коштами державного бюджету в особливо великих розмірах під час виконання будівельних робіт за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладеними 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядником ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 40186902), правонаступником якого є ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 40186902), щодо будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області, що мають шифри Ч-1/К-3 та Ч-1/К-4, а також бездіяльності військової влади в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3ст. 426 КК України.

29.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України та 18.06.2020, 09.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

18.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

18.06.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

22.06.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

06.07.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 2 (двох) додаткових будівельно-технічних експертиз на предмет встановлення обсягів і вартості фактично не виконаних будівельних робіт по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифри - Ч- 1/К-З, Ч-1/К-4 за договорами підрядів №4-3, 4-4, укладеними 19.06.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», а також за договорами підрядів №№ ЧЗ/Б, Ч4/Б, укладеними 12.10.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Опора», призначені до виконання 26.06.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної економічної експертизи на предмет встановлення документального підтвердження спричинених державі збитків та фінансових операцій, що не мають законної мети і проведені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, призначену до виконання 26.06.2020;

витребувати в TOB «Проект-Студія» та/або провести тимчасовий доступ до документів у зазначеному та/або в інших суб`єктів господарювання з метою вилучення вільних зразків відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_6 для подальшого використання у якості порівняльних зразків під час під час технічних експертиз документів;

відібрати експериментальні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_6 з метою їх подальшого експертного дослідження під час технічних експертиз документів;

призначити проведення 2 (двох) технічних експертиз документів з метою встановлення приналежності ОСОБА_6 відбитків кліше (факсиміле) з підписом, виконаних від його імені, як інженером технічного нагляду, в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладених 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 10 (десяти) почеркознавчих та 4 (чотирьох) технічних експертиз документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та відбитків печаток ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект- Актів», Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, ТОВ «БК «Легенда», ТОВ «Проект-Студія», Інженера технічного нагляду (Реєстраційний № 3486) ОСОБА_6 , Інженера технічного нагляду № 1 (Реєстраційний № 3486) ОСОБА_6 , виконаних в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про їх вартість типової форми № КБ-3 за договором підряду № 108/18, укладеному 08.06.2018 "між замовником Південним територіальним квартирно- експлуатаційним управлінням та генпідрядником 1111 «ПРОЕКТ-АКТІВ», які призначені до виконання 12.06.2020 та 15.06.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 4 (чотирьох) почеркознавчих та 4 (чотирьох) технічних експертиз документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та відбитків печаток ПП «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда», виконаних в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про їх вартість типової форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ Ч-З, 4-4, укладеними 19.06.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та підрядником ТОВ «БК «Легенда», які призначені до виконання 07.07.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 1 (однієї) почеркознавчої та 1 (однієї) технічної експертизи документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та відбитків печаток Південного територіального квартирно- експлуатаційного управління, виконаних в платіжних дорученнях на сплату бюджетних коштів платника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління отримувачам: ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів» за договорами підрядів від 08.06.2018 №№ 107/18, 108/18; ТОВ «Цивільпроект» за договорами на здійснення авторського нагляду №№ 170/18, 171/18 від 25.07.2018; ДП МОУ «Центральний проектний інститут» за договорами на здійснення технічного нагляду №№ 1131 /ТН, 1132/ТН від 27.07.2018; ТОВ «Проект-Студія» за договорами на здійснення технічного нагляду №№248/18, 249/18 від 17.10.2018, які призначені до виконання 08.07.2020;

розглянути та задовольнити клопотання експертів, шляхом проведення відповідних процесуальних дій, які можуть бути заявлені в ході проведення даних експертиз;

розсекретити матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: клопотання слідчого, погоджені прокурором та внесені на розгляд слідчому судді; ухвали Миколаївського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інші супровідні документи;

провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України за результатами моніторингу фінансових операцій, проведених службовими особами 1111 «Проект-Актів», його правонаступника ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання з метою з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

провести тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості,* змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших осіб;

провести огляди документів, інформації оператору мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки, що вилучені під час проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, прийняти рішення щодо їх визнання речовими доказами та передачі на відповідальне зберігання;

провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів обшуків, проведених у кримінальному провадженні, визнати їх речовими доказами;

за результатом встановлених економічною експертизою остаточних матеріальних збитків, ініціювати пред`явлення цивільного позову відповідно до ст. 128 КПК України в інтересах держави в особі Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою відшкодування матеріальної шкоди (збитків), завданої злочинами;

на підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин кримінальних правопорушень повідомити про остаточну підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншим можливим особам, яких допитати за обставинами злочину;

встановити та накласти арешт на майно підозрюваних осіб;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, а також особливої складності кримінального провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 22.11.2020.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича Сергія Михайловича, за погодженням з заступником прокурора Одеської області Шарніним Ю.А. у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України до шести місяців, а саме до 22.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Павлова Ж.П.