Court ruling № 90512573, 14.07.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/20542/20

Провадження № 1-кс/761/12811/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

14 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннязаступника начальникачетвертого відділууправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління ДФСУкраїни підполковникаподаткової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002666 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239-1, ст. 441 КК України, -

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальникачетвертого відділууправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління ДФСУкраїни підполковникаподаткової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002666від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239-1, ст. 441 КК України, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , а такожіншим слідчим,прокурорам,які перебуваютьу групіслідчих/прокурорівпо розслідуваннюданого кримінальногопровадження, дозвіл напроведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності за ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень стосовно діяльності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ «Інтернешнл Медіа Груп» (код ЄДРПОУ 35704515) та ТОВ «БК «Амстрой» (код ЄДРПОУ 40191006) ТОВ «ЕН ЕР СІ» (код ЄДРПОУ 40995969), ТОВ «БК «Модус Груп» (код ЄДРПОУ 41213161), ТОВ «Рівербенк» (код ЄДРПОУ 42577724), ТОВ «БК «Віра ЮА» (код ЄДРПОУ 41758259), ТОВ «ВК Тепло» (код ЄДРПОУ 33640685), ТОВ «Сігмастар Трейд» (код ЄДРПОУ 34482675), ТОВ «Білий шоколад» (код ЄДРПОУ 39462538), ТОВ «РЕЦ «Алтана» (код ЄДРПОУ 38510742), ТОВ «Резиденс» (код ЄДРПОУ 42002267) та підприємств, які постачили товари, надавали послуги чи виконували роботи в житлових комплексах «Білий шоколад. Center» (с. Білогородка по вулиці Величко Михайла), «Sity Lake» (с. Шевченкове, пров. Ювілейний) та котеджне містечко «Villaggo» (с. Білогородка по вулиці Вишневського Генріха), а саме:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів з додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, сертифікатів якості та походження товару, контрактів, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, звіти про оцінку майна, акти взаємозвірки, рахунків-фактур, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, картки та журнали складського обліку, документів, щодо відчуження об`єктів нерухомості, документи, які підтверджують право власності на об`єкти нерухомого майна (житлового будинку), які в подальшому були продані фізичним особам, банківські виписки або інші первинні документи, які підтверджують отримання грошових коштів від реалізації об`єктів нерухомого майна, документів, які підтверджують витрати, безпосередньо пов`язані з отриманням доходів, документів, що підтверджують сплату податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету (під час нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу квартир), декларації про готовність об`єкта до експлуатації, печатки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, договори на підставі яких вказані підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, виписок по рахункам, чекових книжок, грошових чеків, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів між вищевказаними суб`єктами господарювання та підприємствами, які постачили товари, надавали послуги чи виконували роботи в житлових комплексах «Білий шоколад. Center» (с. Білогородка по вулиці Величко Михайла), «Sity Lake» (с. Шевченкове, пров. Ювілейний) та котеджне містечко «Villaggo» (с. Білогородка по вулиці Вишневського Генріха);

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, мобільних телефонів), що на них містяться дані про обставини вчинення правопорушення;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13серпня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 15 липня 2020 року о 09 год. 00 хв.