Court ruling № 90463639, 07.07.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27610/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019100000000066,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000066 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373), що діє від імені та в інтересах ПАТ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252), ТОВ «Таун Строй» (код ЄДРПОУ 39470423), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Ессет Солюшнс» (код ЄДРПОУ 41254103), ТОВ «Мега Білд» (код ЄДРПОУ 41289487), ТОВ «Гранд Колумбус» (код ЄДРПОУ 37396537), ТОВ «Вінта ЛТД» (код ЄДРПОУ 39416041), ТОВ «Київ Бетон Трейд» (код ЄДРПОУ 39543412), ТОВ «Едвантедж» (код ЄДРПОУ 39984215), ТОВ «Інвестсрой Груп» (код ЄДРПОУ 39472682), ТОВ «Буд-Логістик» (код ЄДРПОУ 41459655), ТОВ «Інвент Холдинг» (код ЄДРПОУ 41676412), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075), ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882), Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314), ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257) та інших компаній бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп» з питань здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 07.07.2020, у тому числі оригіналів договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у тому числі виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, в тому числі приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, банківських документів, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; цінних паперів; інвестиційних сертифікатів; чорнових записів, блокнотів, листування, у тому числі інформації, що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій співробітників.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-00 год. 08 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1