Court ruling № 90378532, 08.07.2020, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3437/2020

Справа № 428/5465/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Стельмаша Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Стельмаша Р.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000002 від 16.01.2019,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2020 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Стельмаша Р.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000002 від 16.01.2019.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000002 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року у м. Сєвєродонецьку Луганської області службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 33766134; м. Сєвєродонецьк Луганської обл., просп. Центральний, 59) як замовником за результатами тендерів укладено із ТОВ «Промальпсервіс» (код ЄДРПОУ: 32934863; м. Краматорськ Донецької обл., вул. Ярослава Мудрого, буд. 33, кв. 8) в особі ОСОБА_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ) як підрядником:

- договір № 03/12термо-2018 від 24.07.2018 щодо реконструкції (термомодернізації) будівлі Куземівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області (с. Куземівка Сватівського р-ну Луганської обл., вул. Молодіжна, 14) на суму 4 288 424 грн.;

- договір № 05/12термо-2018 від 25.07.2018 щодо реконструкції (термомодернізації) будівлі Рудівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області (с. Рудівка Сватівського р-ну Луганської обл., вул. Першотравнева, 18) на суму 4 100 385 грн.

Проектно-кошторисною документацією до цих договорів передбачено у тому числі й утеплення фундаментів і цокольних частин будівель піносклом товщиною 120 мм.

У подальшому упродовж 2018-2019 років службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації сплачено ТОВ «Промальпсервіс» державними бюджетними коштами (коштами державного фонду регіонального розвитку) за виконання означених договорів, а ТОВ «Промальпсервіс» виконало передбачені договорами підряду будівельно-монтажні роботи, у тому числі й утеплення фундаментів та цокольних частин будівель шкіл.

При цьому, технічний нагляд за реконструкцією здійснювало ТОВ «Нікабуд-2015» (м. Київ) в особі інженера ОСОБА_2 , відповідальним від ТОВ «Промальпсервіс» за організацію будівельно-монтажних робіт був призначений ОСОБА_3 , а контроль ходу робіт з боку їх замовника проводила головний спеціаліст відділу регіональних програм управління розвитку інфраструктури Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промальпсервіс» здійснювала ОСОБА_5 Тендерну документацію щодо закупівлі робіт з реконструкції Куземівської ЗОШ затвердив й подальше лобіювання інтересів ТОВ «Промальпсервіс» як учасника тендерної процедури, переможця тендерних торгів здійснював заступник директора Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 .

Натомість, за результатами проведених 16.11.2018 уповноваженими співробітниками Служби безпеки України за участю спеціаліста оглядів об`єктів реконструкцій (Куземівської і Рудівської загальноосвітніх шкіл) встановлено, що фактично утеплення фундаментів і цокольних частин будівель здійснено пінополістиролом товщиною від 50 мм до 100 мм замість визначеного проектно-кошторисною документацією піноскла товщиною 120 мм, що відповідно до висновків фахівця ТОВ «Мульті Трейд Груп» (код ЄДРПОУ: 20161981) не може гарантувати теплоізоляційного ефекту і завдасть державі збитків на загальну суму 873 719 грн. (382 425 грн. Куземівській ЗОШ та 491 294 грн. Рудівській ЗОШ), тобто у великих розмірах.

Як вбачається із розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та представники ТОВ «Промальпсервіс» у ході документального оформлення здачі-приймання робіт щодо термомодернізації будівель Куземівської та Рудівської ЗОШ були обізнані про використання для виконання цих робіт менш якісних і дешевших будівельних матеріалів.

Крім того, за повідомленням оперативного підрозділу упродовж 2018-2019 років ТОВ «Промальпсервіс» перерахувало на рахунки своїх контрагентів, керівники яких фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області і надають матеріально-технічну підтримку окупаційним адміністраціям РФ, орієнтованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України чинному конституційному устрою, понад 8 млн. грн.

Отже, вищевикладені обставини засвідчують вчинення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, у тому числі збирання доказів, дотепер здійснено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

1) проведено:

- негласні слідчі (розшукові) дії щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , матеріали яких дотепер розсекречені і мають доказове значення;

- обшуки приміщення ТОВ «Промальпсервіс», житла ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , за результатами яких вилучено документи та комп`ютерну техніку, що є джерелами доказів;

- накладено арешт на вилучену у ході обшуків комп`ютерну техніку;

2) призначено судову комплексну експертизу комп`ютерної техніки, 7 судових комплексних почеркознавчих і технічних експертиз документів, 5 судово-почеркознавчих експертиз, 2 судові комплексні будівельно-технічні, товарознавчі і економічні експертизи з метою дослідження вилучених у ході обшуків речей і документів;

3) допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , отримано зразки їх підписів, голосу;

4) отримано дозволи слідчого судді на тимчасовий доступ до матеріалів реєстрації ТОВ «Промальпсервіс» як юридичної особи, його банківської таємниці та звернено ухвали до виконання;

5) отримано з дозволу слідчого судді тимчасовий доступ до інформації про телефонний зв`язок учасників події злочину, здійснено її огляд і виїмку у ПрАТ «ВФ Україна»;

6) витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості щодо податкового обліку і звітності ТОВ «Промальпсервіс» та проведено їх огляд;

7) скеровано письмові вимоги слідчого на витребування у Луганській військово-цивільній державній адміністрації, ГУ Державної казначейської служби в Луганській області, Краматорського управління ГУ ДПС в Донецькій області, ТОВ «Славенія» (розробник проектів термомодернізації), ТОВ «Лугекспертиза» (установа, що провела експертизу проектів термомодернізації), ТОВ «Ніка-Буд» (технічний нагляд за реалізацією проектів термомодернізації) відомостей і копій документів, що мають доказове значення;

8) надано оперативному підрозділу (ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях) письмові доручення щодо:

- допитів як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які були залучені ОСОБА_3 до термомодернізації Куземівської та Рудівської загальноосвітніх шкіл у 2018-2019 роках, та ОСОБА_2 за переліком складених слідчим питань;

- встановлення та допитів як свідків безпосередніх виконавців робіт щодо термомодернізації означених шкіл за переліком складених слідчим питань;

- встановлення та допитів як свідків продавців (постачальників) утеплювального матеріалу, використаного товариством «Промальпсервіс» для термомодернізації Куземівської, Рудівської загальноосвітніх шкіл, за переліком складених слідчим питань.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000002 від 16.01.2019, на 12 місяців, тобто до 16.07.2021.

У судовому засіданні слідчий Стельмаш Р.М. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000002 від 16.01.2019 на 12 місяців.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 16.01.2019 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, які передбачені ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України і розслідуються у даному кримінальному провадженні, є тяжкими злочинами, а вісімнадцятимісячний строк їх досудового розслідування спливає 16.07.2020.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: завершити 15 перелічених вище судових експертиз та отримати висновки експертів за їх результатами; отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстрації ТОВ «Промальпсервіс» як юридичної особи, його банківської таємниці, провести їх огляд та виїмку; встановити та допитати як свідків продавців (постачальників) утеплювального матеріалу, використаного товариством «Промальпсервіс» для термомодернізації Куземівської, Рудівської загальноосвітніх шкіл, безпосередніх виконавців цих робіт щодо термомодернізації, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 ; отримати у Луганській військово-цивільній державній адміністрації, ГУ Державної казначейської служби в Луганській області, Краматорського управління ГУ ДПС в Донецькій області, ТОВ «Славенія» (розробник проектів термомодернізації), ТОВ «Лугекспертиза» (установа, що провела експертизу проектів термомодернізації), ТОВ «Нікабуд-2015» (технічний нагляд за реалізацією проектів термомодернізації) відомості і копії документів, що мають доказове значення, у відповідь на письмові вимоги слідчого; прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України; завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначені кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, враховуючи, що на даний час не здійснено ряд слідчих (розшукових) дій та жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.07.2021 року.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Стельмаша Р.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Сердюковим М.П., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000002 від 16.01.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов