Court ruling № 90356293, 13.07.2020, Koziatyn City and District Court of Vinnytsia Oblast

У Х В А Л А

13.07.20 Справа 133/834/20

Провадження 1-кс/133/688/20

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі слідчого судді ОСОБА_1

за участюсекретаря ОСОБА_2

розглянувши у місті Козятині клопотаннязаступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим,що 04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи свої службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса закладу: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.

За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовуються наступні розрахункові банківські /карткові/ рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

№ НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 ).

Через дані рахунки за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання бюджетних коштів при здійсненні ремонтних робіт.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: (МФО НОМЕР_11 АДРЕСА_4 ), за розрахунковими номерами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уповноважена особа ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, з`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи свої службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса закладу: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.

За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовуються наступні розрахункові банківські /карткові/ рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

№ НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 ).

Через дані рахунки за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.

З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати заступнику начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій областіпідполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №003898, видане 21.03.2018 року ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон №0106924) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з подальшим ознайомленням та вилученням завірених належним чином копій відповідних наявних документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: (МФО НОМЕР_11 АДРЕСА_4 ), з подальшим її вилученням у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надатизаступнику начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій областіпідполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №003898, видане 21.03.2018 року ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон №0106924) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з подальшим ознайомленням та вилученням завірених належним чином копій відповідних наявних документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: (МФО НОМЕР_11 АДРЕСА_4 ), з подальшим її вилученням у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до наступної інформації:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі за наступними рахунками:

№ НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .Аткб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця (МФО банку НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених п.1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копії заявок на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на отримання готівки в касах банку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом. Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

13.07.2020