Court decree № 90334976, 22.06.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.06.2020
Case No.
757/25589/20-к
Document №
90334976
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25589/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000291,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32019100000000291 від 04.04.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (код за ЄДРПОУ 35300261), в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя вул. Зейська, буд. 3, за виключенням приміщення № 12 (додаткова робоча адреса адвоката ОСОБА_13 , згідно «Єдиного реєстру адвокатів України» обліковується адвокатом, Рада адвокатів Запорізької області), що на праві приватної власності належать ТОВ «Склад-Торгівельний Будинок» (код ЄДРПОУ 34501027), з метою відшукання та вилучення:

- документів ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (код за ЄДРПОУ 35300261) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах із ТОВ "Інк-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39051974), ТОВ"ВБК Перспектива" (код ЄДРПОУ 36163450), ТОВ "Солді Теннері" (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ "Дунай Крафт" (код ЄДРПОУ 42019768), ТОВ "Стройтранс Дівіро" (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ "ТД"ЗКЕМ" (код ЄДРПОУ 39632470), ТОВ "Віннер Ком" (код ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "Електромашремонт" (код ЄДРПОУ 41702122), ТОВ "Опт-торгбуд" (код ЄДРПОУ 41153144), ТОВ "Трейдсервіс Інвест" (код ЄДРПОУ 42105668), в тому числі, документів, які свідчать про придбання (купівлю), реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, «чорнової» бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей, що стосуються діяльності зазначених вище підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами, електронних документів в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та інші), в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по фінансово-господарській діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи вказаних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, документів щодо зовнішньо-економічної діяльності (імпорт, експорт) ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (код за ЄДРПОУ 35300261).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 23.06.2020 о 08-05 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 90334976 ?

Документ № 90334976 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90334976 ?

Дата ухвалення - 22.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90334976 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90334976 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 90334976, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 90334976, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 22.06.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 90334976 refers to case No. 757/25589/20-к

This decision relates to case No. 757/25589/20-к. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 90334573
Next document : 90334977