Court ruling № 90296011, 29.05.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/13506/20

Провадження № 1-кс/686/7056/20

УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010002104 від 27.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2020 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: № НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2019, близько 05 год. 45 хв. невстановлена особа, щ поточного рахунку із спеціальним режимом використання № НОМЕР_2 , належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, в результаті чого привласнила грошові кошти в сумі 50000 грн. на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на вказану суму.

27.05.2020 за вказаним фактом СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.

27.05.2020 на адресу СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування із додатками до неї, серед яких інформаційна довідка про рух коштів від 24.12.2019, згідно якої з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці, а також вказала, що у скоєнні вказаного кримінального правопорушення вона підозрює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював на посаді фахівця з публічних закупівель, оскільки, після виявлення нею несанкціонованого доступу та подальшого перерахунку грошових коштів, а саме 21.02.2020 та 23.02.2020 від імені ОСОБА_6 було здійснено перерахунок в якості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

З метою неупередженого встановлення усіх обставин факту незаконних дій з грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вірної кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірених належним чином копій наступних документів:

- статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу №4-п від 10.09.2019 про прийняття ОСОБА_6 на роботу;

- наказу №2-п від 23.01.2020 про звільнення ОСОБА_6 за згодою сторін;

- посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжного доручення №5248 від 24.12.2019, на підставі якого з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн.;

- платіжного доручення №24112293 від 21.01.2020 на підставі якого на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 48000 грн. із приміткою повернення помилково перерахованих коштів ОСОБА_6 ;

- платіжного доручення №24150903 від 23.01.2020 на підставі якого на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. із приміткою повернення помилково перерахованих коштів ОСОБА_6 ;

- листа посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого грошові кошти з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 із додатками до нього;

Зазначені речі та документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: № НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть можливість в повній мірі перевірити обставини привласнення коштів Товариства, встановити особу/осіб, які вчинили протиправні дії, які викладені в заяві представників Товариства про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому1-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областікапітану поліції ОСОБА_3 та/абоза дорученнямініціатора клопотанняіншим працівникамполіції дозвілна проведеннятимчасового доступу у кримінальному провадженні №12020240010002104 від 27.05.2020 року до речей та документів, а саме до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій , а саме:

- статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу №4-п від 10.09.2019 про прийняття ОСОБА_6 на роботу;

- наказу №2-п від 23.01.2020 про звільнення ОСОБА_6 за згодою сторін;

- посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжного доручення №5248 від 24.12.2019, на підставі якого з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн.;

- платіжного доручення №24112293 від 21.01.2020 на підставі якого на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 48000 грн. із приміткою повернення помилково перерахованих коштів ОСОБА_6 ;

- платіжного доручення №24150903 від 23.01.2020 на підставі якого на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. із приміткою повернення помилково перерахованих коштів ОСОБА_6 ;

- листа посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого грошові кошти з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 із додатками до нього;

- які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: № НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє по 29 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1