Court ruling № 90288158, 09.07.2020, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1646/20

Справа № 754/8383/20

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на обшук по кримінальному провадженню №42020101030000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

09.07.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020».

Клопотання обґрунтоване тим, що КП «Ватутінськінвестбуд» (ЄДРПОУ 30977943) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

За результатом аналізу торгів КП «Ватутінськінвестбуд», виявлено тендерну закупівлю предметом якої було «проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій». Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ «Укрмонтажлюкс» отримало від замовника - КП «Ватутінськінвестбуд» бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Укрмонтажлюкс», отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. - ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (ЄДРПОУ 43218114), ТОВ «АЙС ХЕРТ» (ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Вілантекс» (ЄДРПОУ 42196493), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ТУ ДПС у Донецькій області та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт.

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу «Prozzoro», досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП «Ватутінськінвестбуд» оголосило тендер, предметом якого було «завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на пр. Маяковського, 15 СЗ під розміщення залу урочистих подій». Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ «Укрмонтажлюкс». 18.03.2020 між КП «Ватутінськінвестбуд» та ТОВ «Укрмонтажлюкс» був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі по пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділяються на виконання підрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій.

Також, в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від 14.05.2020 оперативними співробітника ТУ ДФС у м. Києві встановлено фактичну адресу місцезнаходження ТОВ «Укрмонтажлюкс», а саме: м. Київ, вул. Є. Лифаря, (О. Сабурова) 3, поверх 2, проте вручити запит щодо надання інформації та документів в порядку ст. 93 КПК України, не виявилось за можливе, у зв`язку з тим, що працівники ТОВ «Укрмонтажлюкс» не приймають будь-які документи від співробітників правоохоронних органів, в категоричній формі відмовляються їх реєструвати за вхідною кореспонденцією товариства, посилаючись на неосвіченість в знаннях законів та доцільність отримання запиту працівником товариства. Окрім того, на телефонні дзвінки із мобільних та стаціонарних номерів, що зазначені на офіційній сторінці товариства в мережі Інтернет не відповідають, щодо дзвінків на особисті мобільні номери співробітників товариства, які встановлені в ході досудового розслідування, після представлення працівником правоохоронного органу, одразу кидали слухавку, або обіцяли перетелефонувати, на повторні дзвінки не реагували взагалі.

Тому, на адресу ТОВ «Укрмонтажлюкс», поштовим зв`язком, направлено запит про отримання документів з приводу проведення робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій згідно договорів № 784-18 від 19.11.2018 та № 842-20 від 18.03.2020, однак 01.07.2020 отримано відповідь із категоричною відмовою про надання будь-яких документів, а також відкоригована запитувана в запиті інформація та детально розписано зверхнє ставлення до законодавства України, норм КПК і діяльності правоохоронних органів взагалі.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс», мають можливість знищити всю документацію щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а також те, що свою діяльність щодо участі у тендерах, з приводу державних закупівель за бюджетні кошти будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі напр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі м. Києва під розміщення залу урочистих подій, де замовником виступає КП «Ватутінськінвестбуд» вони продовжують, є всі підстави вважати, що посадові особи КП «Ватутінськінвестбуд» також можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального злочину.

Таким чином, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав клопотання про проведення судового засідання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий виклав з посиланням на матеріали та довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність, за яке передбачена ч.4 ст. 191 КК України;

2) речі документи та інше, можуть вказувати на причетність до вчинення указаного кримінального правопорушення, та мати значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

3) слідчий довів, що відшукувані речі документи та інше, про що зазначено в клопотанні можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження юридичної особи з метою відшукання речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать про привласнення та розтрату бюджетних коштів, а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо); проектно-кошторисну документацію розроблену, погоджену та затверджену у встановленому порядку (з написами затвердження замовником та «до виконання робіт»), у тому числі проект організації будівництва, проекти виконаних робіт, матеріали інженерних вишукувань (обстежень); висновки державної комплексної експертизи на відповідність вимогам законодавства та нормативно-правовим актам щодо проектно-кошторисної документації; акти передачі будівельних майданчиків замовником підряднику; загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; акти обстеження (закриття) прихованих робіт; акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; акти проміжного приймання робіт; акти пусконалагоджувальних робіт; акти контролю якості виконаних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; акти здачі-приймання проектно- вишукувальних робіт; звіти про витрати матеріалів у будівництві по формі М-29; комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт; видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів, які можуть свідчити про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; бухгалтерські документи та чорнові записи діяльності ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770); комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі; мобільні телефони з сім-картами; грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Вищеперераховані речіта документимають суттєвезначення длявстановлення об`єктивноїістини укримінальному провадженні,оскільки:зазначені договори,акти виконанихробіт,платіжні доручення,чеки,квитанції,бухгалтерські документиє безпосереднімпредметом вчинення кримінального правопорушення; на електронних носіях інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі) можуть міститися відомості про діяльність вказаних суб`єктів господарювання у вигляді таблиць та зведень за значний проміжок часу; наявність грошових коштів свідчить про безпосереднє отримання прибутку від протиправної діяльності.

Телефонні пристрої можуть слугувати для здійснення зв`язку працівників ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770) та КП «Ватутінськінвстбуд» (ЄДРПОУ 30977943) між собою, з ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40657907) та іншими особами, які мають безпосереднє відношення до діяльності товариства, а інформація, яка міститься на зазначених пристроях надасть змогу встановити коло осіб причетних до скоєння даного злочину.

Крім того, у разі не вилучення вказаних речей, предметів та документів в оригіналах, це позбавить можливості в ході подальшого досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи, включаючи судово- будівельну, судово-економічну, судово-почеркознавчу та інші.

Напідставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також співробітникам третього відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова), 3, поверх 2, в м. Києві, яке на праві власності належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою відшукування та вилучення речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на пр. Маяковського, 15 СЗ у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», відповідно до договору на виконання підрядних робіт № 784-18 від 19.11.2018 та договору на виконання підрядних робіт № 842-20 від 18.03.2020, що свідчать пре привласнення та розтрату бюджетних коштів, а саме:

договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо);

проектно-кошторисну документацію розроблену, погоджену та затверджену у встановленому порядку (з написами затвердження замовником та «до виконання робіт»), у тому числі проект організації будівництва, проекти виконаних робіт, матеріали інженерних вишукувань (обстежень);

висновки державної комплексної експертизи на відповідність вимогаїу законодавства та нормативно-правовим актам щодо проектно-кошторисно документації;

акти передачі будівельних майданчиків замовником підряднику;

загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали з окремих видії робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; акти обстеженш (закриття) прихованих робіт; акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; акти проміжного приймання робіт; акти пусконалагоджувальних робіт; акти контролю якості виконаних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; акти здачі-приймання проектно- вишукувальних робіт; звіти про витрати матеріалів у будівництві по формі М-29;

комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником;

виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт;

видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують виконання умов договорів;

бухгалтерські документи та чорнові записи по діяльності ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770);

комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі мобільні телефони з сім-картами;

грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1